Doğum |
9 Ocak 1972 Monte-Carlo |
---|---|
Milliyet | Fransızca |
Ev | Madrid |
Eğitim | Sophia Antipolis |
Aktivite | Bilgisayar uzmanı |
İçin çalıştı | Hong Kong ve Shanghai Banking Corporation ( in ) (beri2000) |
---|---|
Siyasi parti | Parti X ( içinde ) |
Hareket | Uyarı başlatıcı |
İçin mahkum | Casusluk |
Hervé Falciani doğdu9 Ocak 1972içinde Monte-Carlo , içinde Monako , bir sistem olduğunu mühendisi , Franco - İtalyan ihbarcı . O aktif olarak 2009 yılından bu yana birçok ülkede adalet sistemiyle işbirliği yaptı ve gelen bilgileri sağlamıştır HSBC bankası 130.000'den fazla ilgilendiren banka hesaplarını içinde İsviçre ait şüpheli vergi kaçıranlar . Bu bilgiyi HSBC bankasının İsviçre şubesinde çalışırken elde etti.
Bir bankacının oğlu olarak Monte-Carlo'da büyüdü ve Sophia Antipolis Teknoloji Parkı'nda okudu .
2001-2008 yılları arasında Cenevre'de HSBC'nin İsviçre yan kuruluşunun mühendislik şubesine katıldı . 2006 yılında, güvenliği artırmak için örgütün veri tabanını yeniden düzenledi. Falciani, HSBC'de verilerin işlenme şeklinin vergi kaçakçılığını teşvik ettiğini fark ettiği zaman . Üstleri tarafından reddedilen yeni bir sistem önerir.
HSBC'nin tepkisinden sonra ve kendisini "genel menfaatlere tahsis edilmesi gereken fonların geri çekilmesiyle vatandaşların temel haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğini" düşündüğü için Falciani, 130.000 kişiyi içeren iki yıllık potansiyel vergi kaçakçılığı kanıtı topladı. . Falciani, bilgileri İsviçre adli makamlarının erişimine açmaya çalışıyor, ancak sonuç alamadı. Bu iddia Fransız savcılar tarafından da doğrulandı.
Hervé Falciani'ye göre, İsviçreli savcının bu davayla ilgilenmesini sağlamak için, bir hile sayesinde, İsviçre Bankacılar Birliği (Swissbanking) ile doğrudan temas halinde olan İsviçreli finans işverenlerine sunulan uyarı sistemini etkinleştirmeye karar verir hükümet. Falciani bu nedenle Beyrut'a HSBC'nin bir yan kuruluşuna gitti ve burada yöneticilerle doğrudan temas halinde olan bir karakterle tanıştı. Varsayılan bir kimlik altında, kasıtlı olarak şu öneride bulundu: bankanın müşterilerinden veri almak için yeni bir sistem sunmak. Şaşkın olan yönetici, Falciani'nin istediği gibi tepki verir: endüstriyel casusluk için soruşturma açan İsviçreli yetkilileri uyararak. Falciani, yetkililerin onu takip edebilmesi için uçak biletini kendi HSBC hesabıyla ödüyor. Bu sürüm İsviçre gazetesinde yer alan bir yazıda sorgulanır Le Matin Falciani onlara HSBC müşteri dosyasını satmak, Audi bankası dahil olmak üzere birçok Lübnanlı bankalara, sunulan Buna göre,. Öneriyi reddederlerdi ve Audi bankası İsviçre Bankacılar Birliği'ni uyarırdı. 22 Aralık 2008Falciani tutuklandı, sorgulandı ve serbest bırakıldı. Daha sonra tutuklandığı Fransa'ya kaçtı.Ocak 2009Bu da İsviçre adaletini kendisine karşı uluslararası tutuklama emri çıkarmaya zorluyor. İsviçreli yetkililer, Fransa'dan ebeveynlerinin ikamet ettiği Castellar'daki evini aramasını ve dosyaları göndermek için kullanılan dizüstü bilgisayara el koymasını istiyor. Bu soruşturmanın ardından, Güzel Savcı , Éric de Montgolfier değil Falciani karşı, ancak iddia edilen faillerin karşı, kendi araştırmasını açar vergi kaçakçılığı , listede görünen. Uluslararası işbirliği çeşitli adli makamlarla başlar ve halen devam etmektedir. Falciani listesi, İsviçre ile Fransa arasında diplomatik bir olay yarattı. İkincisi nihayet verileri geri vermeyi kabul eder, ancak yalnızca içerik incelendikten sonra.
Falciani daha sonra ABD hükümeti üyelerinin tavsiyesi üzerine İspanya'ya gitti , çünkü "birinin onu öldürmek için ödeme yapması kolay olurdu." Vardıklarında Barcelona içindeTemmuz 2012İsviçre uluslararası tutuklama emri nedeniyle tutuklandı.
Ulusal Duruşma onu İsviçre'ye iade edip etmemeye karar verirken Valdemoro hapishanesinde ( Madrid ) alıkonulmaktadır . Aralık 18, 2012Ulusal duruşma onu geçici olarak ve maksimum güvenlik koşullarında serbest bıraktı: sekiz koruma ve kurşun geçirmez yelek giyiyor. Falciani, BM tarafından finanse edilen bir koruma sistemi tarafından sağlanan maksimum güvenlik altında İspanya'da gizli kalmaya devam ediyor .
Son olarak 8 Mayıs 2013Falciani kalıcı olarak serbest bırakıldı. Audiencia Nacional, İspanyol ve Fransız mahkemeleri arasındaki süregelen işbirliğini göz önünde bulundurarak, "yasaları ihlal ettiğinden ve hatta cezai suçlar teşkil ettiğinden şüphelenilen faaliyetleri gösteren bilgiler sağladığı için onu iade etmemeye karar verdi. İspanya'da bankacılık gizliliğinin yasal bir eşdeğeri yoktur ve bilgi teknolojisi ticaret gizliliği yasa dışı faaliyetleri gizlemek için kullanılamaz.
4 Nisan 2018, Hervé Falciani bir konferansa giderken Madrid sokaklarında İspanyol polisi tarafından tekrar tutuklandı . İspanyol polisi, "19 Mart'tan beri, İsviçre yetkilileri tarafından " ekonomik casusluktan " beş yıl hapis cezasına çarptırılması için çıkarılan uluslararası tutuklama emriyle hedef alındığını " belirtti. Destekçileri, İsviçre'ye sığınan Katalan liderlere karşı bir değiş tokuş yapılmasından korkuyor. Ertesi gün serbest bırakıldı, ancak adli gözetim altına alındı.
İspanya'da siyasete "X Partisi - Geleceğin Partisi" ile birlikte, doğrudan Mouvement des Indignés'den girdi . İnternette aktivistlerin yaptığı bir seçimin ardından, 2014 yılında Avrupa listesinin başıdır . Bununla birlikte, hareket yalnızca% 0,64'lük bir seçimle seçilmiş bir yetkiliye sahip olamıyor, Indignados'un oyu çoğunlukla Podemos tarafından ele geçiriliyor (% 7,97).
İçinde Şubat 2015, Pablo Iglesias ihbarcının Podemos programının hazırlanmasına katılacağını duyurdu. Ancak Falciani, herhangi bir iyi niyet politikası ile çalışmaya hazır olduğunu hatırlıyor. Fransa'da, çevreci milletvekili Eva Joly ile birlikte egemen milletvekili Nicolas Dupont-Aignan olarak da görebiliyoruz . Debout la France hareketi Kongresi platformunda bir konuşma yaptı .ekim 2014.
Hervé Falciani, Cenevre'de Mossad'ın ( İsrail gizli servisi ) ajanları tarafından kaçırıldığını açıkladı . Falciani'ye göre, Hizbullah ile bağlantısı olan müşteriler hakkında bankacılık bilgileri arıyorlardı .
İsviçre'nin diğer ülkelerin vergi sistemlerine yönelik “saldırılarını” kınamak için harekete geçmeye motive olduğunu söylüyor . HSBC , kendi adına, bu açıklamayı ve Hervé Falciani tarafından iddia edilen "ihbarcının" doğasını reddederek, onu satmak ve kişisel kar elde etmek için bu verileri çalmakla suçlamaktadır. Banka, yetkili makamlarla ancak İspanya'da hapsedildikten sonra işbirliğine başladığı gerçeğine güveniyor .
Falciani, "vergi kaçırmayla mücadele" hedefiyle gizemli bir ulusötesi grubun, "ağın" parçası olduğunu iddia ediyor .
Bazı portrelerde "mitomaniyak", "oportünist" ve "manipülatif" bir kişilik olarak tanımlanıyor.
İçinde Kasım 2015Bellinzona federal mahkemesi, onu gıyaben "ekonomik istihbarat hizmeti" nden 5 yıl hapse mahkum etti. Hervé Falciani, Salı günü yaptığı açıklamada, bu kararın bu karara itiraz etmediğini söyledi.17 MAYISilk derece mahkemesi bir basın açıklamasında. İsviçre yasalarına göre ekonomik istihbarat servisi, Falciani'nin ihbarcı statüsü talep etmesini yasaklayan ekonomik casusluktur.
Ayrıca Ruben Al-Chidiack takma adını kullandı ve 1992'den 2000'e kadar bir kumarhane satıcısıydı, sonra iki kez evlendi ve bir kız çocuğu babasıydı.
İki yıldır tanıyacağı Fransız-Lübnanlı bir kadın olan Georgina Mikhael ile inkar ettiği bir ilişkiyle tanınır; 2013 yılında onu veri manipülasyonu ve hırsızlığı ile suçladı.
Falciani tarafından sağlanan verilerden kaynaklanan ifşalar daha sonra sözde SwissLeaks davası tarafından genişletildi .