Elf vakası

Elf Aquitaine petrol işleme , rafinaj ve dağıtım şirketi gibi sayısız medya durumlarda yer almıştır algılayıcı düzlem mesele erken 1980 . " Elf olayı  " denen şey,  Borsa Komisyonu'nun (şimdi Autorité des marchés financiers ) finansmanı üzerine yaptığı bir soruşturmanın ardından , 1994 yılında 504 milyon dolarlık zimmete para geçirme üzerine patlak veren büyük bir skandal ve uzun bir siyasi-mali meseledir . tekstil şirketi Bidermann by Elf, 1989 ve 1993 yılları arasında . Bu dava " İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Batı demokrasisindeki en büyük siyasi-mali skandal ve zimmete para geçirme" olarak görülüyor  .

Soruşturma liderliğindeki yargıç Eva Joly hızla ışık etkileyici bir ağa getirilen yolsuzluk , karıştığı politikacılar ve büyük patronlar . Fransa merkezli şirket, birleşmelerde bir petrol devi haline geldi ve petrol arzını stratejik bir ekonomik faaliyet olarak gören Fransız yürütme gücünün iyilikseverliğinden yararlanacaktı .

Elf olayının farklı yönleri

• Bidermann davası
• Leuna rafinerileri vakası
• Dumas meselesi (aynı zamanda Tayvan firkateyni meselesinin bir parçası )
• Thinet davası
• Dr. Maillard'ın evi vakası
• Durumda Ertoil (devralma Ertoil arıtıcı içinde İspanya )
• FIBA Örneği ( Afrika'nın Fransızca uluslararası banka )

Elf olayının kahramanları

• Elf yönetmenleri: Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven , André Tarallo
• Aracılar: André Guelfi , Hubert Le Blanc-Bellevaux , Pierre Lethier , Didier Holzer , Nadhmi Auchi , Nasir Abid
• Politikacılar: Charles Pasqua , François Mitterrand , Jean-Charles Marchiani , Roland Dumas , Jean-Jacques de Peretti ( Christine Deviers-Joncour'un kocası )

1990'larda Fransa'nın Afrika politikası

Elf olayı sırasında, François Mitterrand bir taahhütte Afrika'da yaptığı Fransızca konuşan desteklemek için Bantu müttefikleri , özellikle, Ruanda , Zaire ve Kongo-Brazzaville adına onların zenginlik üzerinde kontrol iradesine karşı İngilizce - konuşan insanlar kim çıkarlarını korumak için, aynı zamanda, Doğu'nun. gelmiş ve Elf sonra kontrolü altında, Fransız hükümeti . Fransız mahkemeleri kendi araştırmalar politikası ve bu durumda mali sonuçları sürece devam etmeyin.

Operasyon

Elf'in yönetimi, Tayvan firkateynlerinin olayında olduğu gibi veya Leuna rafinerisinin ve Ertoil'in komisyonları ödemek için devralınması sırasında olduğu gibi aşırı faturalamaya devam etti . Ayrıca , bir vakaya karışanların akrabalarına ödeme yapmak için hayali işler mekanizmasını kullandılar .

Bu genişleyen ilişki, Bakan Roland Dumas ve metresi Christine Deviers-Joncour'u da tehlikeye attı . İkincisi, " Cumhuriyet Fahişesi " adlı kitabında, kendisine  Dışişleri Bakanının bir arkadaşı olarak değil, verilen hizmetler için  ödeme yapıldığına ( rue de Lille'de bir apartman dairesi) inandırdı .

Loïk Le Floch-Prigent'in başkanlığında, genel işler müdürü Alfred Sirven ve Elf'in "Afrikalı adamı" André Tarallo'nun yardımıyla , 1989 ile 1993 yılları arasında 300 milyon avrodan fazla eşdeğeri kaçırılmış olacak .

Denemelerin kronolojisi

• Pazartesi 4 Kasım 2002kadar Kasım 25  : deneme Paris önce Temyiz Mahkemesi eski sosyalist bakan Roland Dumas , Christine Deviers-Joncour , Gilbert Miara , Loic Le Floch-Prigent ve Alfred Sirven . Karar,25 Ocak 2003.
• Çarşamba 29 Ocak 2003 : Roland Dumas temyiz üzerine serbest bırakılır ve eski CEO Loïk Le Floch-Prigent otuz ay hapis cezasına çarptırılır .

• Çarşamba 12 Kasım 2003, Yargılar yargılama Mart ila düzenlenenTemmuz 2003önce 11 inci  Ceza Dairesi ait Asliye Mahkemesi Paris başkanlığında Michel Desplan .
  • Eski CEO Loïk Le Floch-Prigent beş yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 375.000 euro para cezasına çarptırıldı  ;
  • Eski genel işler müdürü Alfred Sirven, beş yıl hapis ve bir milyon euro para cezasına çarptırıldı;
  • Elf'in eski "Bay Afrika" üyesi André Tarallo , dört yıl hapse ve iki milyon euro para cezasına çarptırıldı.

• Cuma 1 st Ekim 2004 tarihinden , iddianamenin ek Alfred Sirven ve iddiası ile açılan davayı (ek iddianame ona gerçekleri Tanıtım Sunulması belirtilen ve talimat akımını keşfetti olmasın bilgilendirmek için izin genellikle soruşturma hakimi talebi üzerine alınmıştır) suç olarak, Filipinler'e uçuşu sırasında sahte pasaport kullanmaktan Paris Ceza Mahkemesi . Kamu savcısı olan Alfred Sirven karşı 60.000 milyon avroluk para talep etti.
• Temyiz davası Ekim 2004'te başladı . Şu tarihe kadar çalışması planlanıyor:8 Aralık 2004.
• Cumartesi 12 Şubat 2005, Alfred Sirven'in kalp krizi sonrası ölümü .

Ana sanıkların mahkumiyetleri

Para cezalarına ve cezalarına ek olarak, hükümlü sanıkların zimmete geçirilen meblağları da geri ödemek zorunda kalacaklarını ve bu miktarın hükümlü başına on milyonlarca avroya ulaşacağını unutmayın.

• Loic Le Floch-prigent (1943 doğumlu): den Elf yönettiği 1989 için 1993 ve gelen hapsedildi Şubat 2003 . Olaydan sorumlu ilk kişi olarak seçildi. O ağırlıklı lüks bir konut satın almak için ödeme yapılmış suçlanıyor Paris , Rue de la Faisanderie bir ikamet, yanı Orne sıra onun boşanma Fatma Belaid . Hapiste beş yıl ve 375.000 mahkum edildi avro arasında para cezası .
• 48 yaşındaki Fatima Belaïd , boşanmasını sağlamak için Elf'ten 31 milyon frank aldı . Üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ikisi ertelendi ve bir milyon euro para cezası aldı.
• Alfred Sirven (1927-2005): Elf'in 1989'dan 1993'e kadar eski "genel işleri" direktörü, Şubat 2001'de hapsedildi . Elf'ten hesaplarına yaklaşık 1,1 milyar frank ödendi. İbiza , Paris, Chinon ve Brüksel'de mücevher, konut satın aldı ve paranın bir kısmını İsviçre'deki hesaplarında sakladı . Beş yıl hapis ve bir milyon euro para cezasına çarptırıldı.
• André Tarallo (1927-2018): Bu yoldaş karşı düzenlenen mahkeme Jacques Chirac'ın promosyon için ENA içinde 1957 devlet bazı Afrika başkanlarının ve arkadaşı, Paris'teki bir ikamet satın alma, devasa bir villanın inşaat Korsika , lüks alışverişler, İsviçre'deki banka hesapları . Bu malların "Afrikalı karar vericiler" için tasarlandığını iddia etti. Dört yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı, hemen hapse atıldı, 2 ay sonra tıbbi nedenlerle serbest bırakıldı. Para cezası, Korsika'daki villasının satışından elde edilen gelirle 2009 yazında ödenecek.
• Alain Guillon , 61 yaşında: eski rafinaj ve dağıtım müdürü. Yaklaşık 160 milyon franktan üç yıla kadar zimmete para geçirmekten ve iki milyon avro para cezasından hemen hapse atıldı.
• André Guelfi (1919-2016): tıbbi nedenlerle duruşmaya katılamadı; Olimpiyat çevrelerine bağlı "sardalya Dede" lakaplı işadamı, özellikle Venezuela ve İspanya'daki görevler için toplanan on milyonlarca frank dolandırıcılık komisyonu nedeniyle üç yıl hapis ve bir milyon euro para cezasına çarptırıldı. .
• Maurice Bidermann (1932-2020): Kendi adını taşıyan giyim devinin eski patronu, Belaïd - Le Floch boşanmasındaki rolünü ödüllendiren Elf'ten alınan 50 milyon frank hapis cezasına çarptırıldı (ve Elf'in mali desteği için kısmen serbest bırakıldı. soruşturmanın başlangıcındaki grubu) üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ikisi ertelendi ve bir milyon euro para cezası aldı.
• Laurent Raillard , 78 yaşında: ağır hasta olduğu için yok. François Mitterrand'ın eski golf ortağı, Elf'ten aldığı yardımlardan ve paradan (ayda 50.000 frank ve bakiyesi 2 milyon frank olan bir kredi kartı) için mahkum edildi, ancak petrol şirketi, on iki ay ertelenmiş hapis ve 100.000 Euro para cezasına çarptırıldı.
• Nadhmi Auchi (1937 doğumlu): Vatandaşlığa kabul edilen Iraklı İngiliz milyarder , İspanya'da Elf tarafından Ertoil'in satın alınması toplantısına katıldığı için 1991'de 175 milyon frank aldı . On beş ay ertelenmiş hapis ve iki milyon euro para cezasına çarptırıldı.
• Pierre Lethier , 48 yaşında: Fransız gizli servislerinin bu eski albayı , 1992'de Almanya'daki  Leuna rafinerisinin Elf tarafından devralınması sırasında siyasi bir " lobicilik " iddiasıyla gizli komisyonlarda 96 milyon frank aldı  . 15 ay hapis ve 1,5 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Secret Money yazarı . Elf Olayındaki Casus Konuşuyor , Albin Michel, 2001.
• Dieter Holzer (1941-2016): Bu Alman ait, nüfuzlu üyesi Helmut Kohl partisi , CDU , Leuna operasyonda 160 milyon frank aldı. On beş ay hapis ve 1,5 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
• Yves Verwaerde ( 1947-2015 ): 1989'dan 1999'a kadar DL'nin eski milletvekili , dosyanın tek seçilmiş üyesi, Afrika'daki sözde müdahaleler için Elf'ten birkaç milyon frank aldı . On ay hapis ve 200.000 avro para cezasına çarptırıldı.

Ceza uygulamada zorluklar

Paris savcılığına, Elf davasında verilen cezaların etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı düzenli olarak sorulmaktadır.

• Alman aracı Dieter Holzer: 15 ay hapis cezasına çarptırıldığından beri Fransız mahkemelerine çıkmadı ve 1,5 milyon euro para cezası kesinleşti. Hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldı.Mayıs 2007.
• Pierre Lethier  : ulusal topraklardan kayboldu. 2003 baharında mahkemeye çıkmadan önce tutuklama emri çıkarıldı. Cezasının şartlarını müzakere ettiği söyleniyor.
• Fatima Belaïd  : Boşanması Elf'e yaklaşık 20 milyon franka mal olan Loïk Le Floch-Prigent'in eski karısı, hiçbir haber vermedi ve cezasını ödemedi.
• André Tarallo  : Sağlık nedenleriyle serbest bırakılmadan önce sadece iki ay hapis yattı.

Kaynakça

• Elf, la pompe Afrique , Bernard Sho ve Arnaud Le Goff, Nicolas Lambert'in (2006) (yayıncı: BAC Films ve Paramount ) oyunundan uyarlanmıştır: Nicolas Lambert'in oyunun kaydını ve rolüyle ilgili bir belgeseli içeren DVD: duruşma sırasında medya. İle Anne-Cécile Robert ( Le Monde diplomatik ), Guillaume Martin (galibi Albert Londra Ödülü 2005 yılında , muhabir ), Karl Laske ( Kurtuluş ), Nicolas Lambert, Pascale Robert-Diard ( Le Monde ) ve Patrice Kouendolo ( gazeteci Kongolu ).
• Loïk Le Floch-Prigent , Elf İlişkisi , Eyalet İlişkisi , Le Cherche midi, 2001.
• Lecasble Valérie, Derin su sondajı. Elf olayının sırları , Grasset, 1998.

Dış bağlantılar

• Bilgi raporu n o  uluslararası politika ve sosyal ve çevresel etki petrol şirketlerinin rolünü 1859 .

Notlar ve referanslar

1. https://www.theguardian.com/politics/2003/nov/15/uk.economy .
2. https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol .
3. Şirketin ağlarına soruşturma: Elf, Afrika'daki petrol ve savaş bankeri. 70'lerde kurulan, Elf ve Gabon Başkanı tarafından kontrol edilen bir banka olan Fiba, perde arkasında milyonlarca siyah altın üretiyor ( Kurtuluş ), Elf / FIBA'nın Afrika stratejisinin şifresinin çözülmesi .
4. Yasal terimler sözlüğü.
5. Elf duruşması: Cümlelerin ayrıntıları lexpansion.lexpress.fr sitesinde.
6. Pascale Robert-Diard, Elf'in eski CEO'su Loïk Le Floch-Prigent hapishaneye geri döndü , Le Monde , 22 Ocak 2010
7. Elf, prdchroniques.blog.lemonde.fr adresinde yeniden satış yapın .
8. Elf'in eski 2 numarası olan André Tarallo'nun ölümü https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/la-mort-d-andre-tarallo-ex -number adresinde daha fazla bilgi edinin -2-d-elf_5295552_3382.html # Tib4qoXO4vgbgsSv.99 . Le Monde, 07.05.2018.
9. Elf, Afrika pompası .