Yapı temeli | 1990 |
---|
kısaltma | Trakfin |
---|---|
Tür | Ulusal yetkinliğe sahip hizmet |
Yasal şekli | Savunma hariç, bir bakanlığın ulusal yetkinliğine sahip merkezi olmayan hizmet |
Oturma yeri | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
ülke | Fransa |
Dil | Fransızca |
etkili | 151 TZE (teorik) (2017) |
---|---|
yönetmen | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (Beri2019) |
Kilit kişiler | Philippe Jurgensen , Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yönlendirme Komitesi (COLB) Başkanı |
Üyelik | Ekonomi ve Maliye Bakanlığı |
İnternet sitesi | [1] Ermes teleprosedür |
SİREN | 130004534 |
---|---|
Kamu hizmeti dizini | hükümet / hizmet-a-yetkinlik-nationale_172169 |
Tracfin ( İstihbarat İşleme ve Gizli Mali Devrelere Karşı Eylem'in kısaltması ), vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu bir Fransız istihbarat servisidir . Bu bağlı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı .
Tracfin, kara para aklamayla mücadele sistemine tabi bir finansal kuruluşun şüphe raporu üzerine iletişime geçilen bir idari soruşturma hizmetidir . Devlet idareleri, özellikle Büyük Mali Suçları Önleme Merkez Ofisi , İhtiyati Kontrol Otoritesi , Mali Piyasalar Otoritesi veya yerel makamlar ile bilgi alışverişinde bulunarak hareket eder ; aynı zamanda tüm tabi organlarla iletişim hakkını da kullanır. Yürüttüğü soruşturma sonunda, şüphe şüphesi uygulanmasında, mahkemelere bulaşabilir maddeye 40 arasında ceza muhakemeleri kodu .
Tracfin, kara para aklamayla mücadele ve sağlıklı bir ekonominin geliştirilmesine yönelik artan endişeye katkıda bulunuyor . Yasa koyucu tarafından üç ana misyonla görevlendirilmiştir:
Tracfin'in görevi, yükümlülüğe tabi meslek mensupları tarafından düzenlenen beyannameleri toplamak, analiz etmek ve zenginleştirmektir.
Servis oluşturulan 1990 sonrasında 15 inci yıllık ekonomik zirvesi G7 yasayla, Arch Zirve denilen, n o içinde 90-61412 Temmuz 1990.
Önce Gümrük ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir koordinasyon birimi şeklini alır . In 2006 , o bir ulusal hizmet oldu ve kararname ile bir yön kazanır n o arasında 2006-15416 Aralık 2006.
Kendi tesislerinde hala onu taşırken dahil Gümrük Genel Müdürlüğü içinde yer almaktadır 7 inci Paris arrondissement içinde Montreuil (Seine-Saint-Denis) 2007 yılında , 2011 , Tracfin nihayet diğer tesislerine yerleşti Ekonomi Bakanlığı ve Finans , hala Montreuil'de.
2018'de Tracfin, adli makama veya diğer istihbarat servislerine 3.282 nota gönderdi. 1000'den fazlası terörün finansmanı ile ilgili. Bir bütün olarak geçen yıl boyunca, Tracfin ayrıca 79.376 parça bilgi topladı ve analiz etti. Alınan ve analiz edilen bilgi sayısı 2017 ile 2018 arasında %12, 2015 ile 2018 arasında ise %75 arttı. Tracfin'in uluslararası arenada edindiği tanınırlık sayesinde yabancı finansal istihbarat birimlerinden gelen talepler giderek artıyor (2018'de + %34). seviye.
İstihbarat Kontrolü Ulusal Komisyonu Teknikleri (CNCTR) o özellikle arzusunda olduğunu ortayahaziran 2020, kontrolünü CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (Tracfin egemenlik dosyası) gibi çeşitli gizli servislerin dosyalarına kadar genişletti , ancak başarılı olamadı: “komisyon tarafından ifade edilen a posteriori kontrolü derinleştirme iradesi ile bir araya geldi. İstihbarat servislerinin karşı çıktığı, neredeyse oybirliğiyle reddetme ” .
10 Temmuz 2019, yeni bir müdür, Maryvonne le Brignonen, servisin başına atandı. Yönetim o andan itibaren doğrudan Eylem ve Kamu Hesapları Bakanlığı'na aittir. 2015 yılından itibaren bir finans müfettişi olarak stopaj vergisi reformunun pilot uygulamasını yaptıktan sonra Tracfin'in başına atandı.
yönetmenler | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Adaylık metni |
---|---|---|---|
François Werner | 11 Aralık 2006 | 10 Eylül 2008 | durdurmak 11 Aralık 2006 |
Jean-Baptiste Carpentier | 11 Eylül 2008 | 3 Ağu 2015 | durdurmak 11 Eylül 2008 |
Bruno Dalles | 4 Ağu 2015 | 10 Temmuz 2019 | durdurmak 4 Ağu 2015 |
Maryvonne Le Brignonen | 10 Temmuz 2019 | Kararnamesi 10 Temmuz 2019 |
Hizmet personeli 2004 ve 2018 yılları arasında yıldan yıla arttı. Sayıştay tarafından hazırlanan bir rapora göre, A kategorisi acenteler 33'ten 49'a, B kategorileri ise 13'ten 17'ye yükseldi. 2006'da 56'ya, 2012'de 87'ye. 2016'da işgücü 118 ajan (artı 7 irtibat görevlisi) ve 151 ajandı. 31 Aralık 2017(8 irtibat subayı dahil). 2018 yılında Tracfin bünyesinde 166 acente bulunmaktadır.
Tracfin, kendisine gönderilen şüpheli işlem bildirimlerini kullanmak için, finansal kuruluştan, hangi ortam olursa olsun, işlem veya beyanda belirtilen kişi ile ilgili belgeleri belirli bir süre içinde iletmesini isteme hakkına sahiptir.
Tracfin olabilir, sipariş yana n O arasında 2009-10430 Ocak 2009, AML sistemine tabi finansal kuruluşların binalarına giderek belgeleri doğrudan temin edin (CMF'nin L.561-26 II maddesi).
Bununla birlikte, bu iki ayrıcalık, belirli meslekler ( avukatlık vb.) ile ilgili olarak düzenlenmiştir , çünkü avukatın mütevelli sıfatıyla hareket ettiği durumlar dışında, Baro Başkanının belgelerin tebliği veya el konulması sırasında onay vermesi gerekir.
Tracfin, henüz gerçekleşmemiş bir işlemi, beyannamenin alınmasından itibaren bir iş günü boyunca bloke etme seçeneğine sahiptir. Fransız hukukunda benzersiz olan bu ayrıcalığın, şüpheli işlem bildirimini yapan kuruluşun, yapılan bildirimi müvekkiline bildirmemesi ve işlemin engellenmesini gerekçelendirmesi gerektiğinden uygulanması zordur. Gereksiz herhangi bir tıkanıklık devletin sorumluluğuna yol açabilir.
Bu bilgi alışverişi hakkı, Tracfin'e benzer faaliyetlerde bulunan hem Fransız hem de yabancı birimlerle yürütülmektedir. Ulusal idarelerle bilgi alışverişi konusunda, Tracfin, 2009 yönetmeliğinden bu yana bir kamu hizmeti görevinden sorumlu kişilerle görüş alışverişinde bulunma olanağına sahiptir. Bu seçenek, bu olasılığı yalnızca Devlet idareleri, mahalli idareler , denetim makamları, kamu kurum ve kuruluşları ile Mali Yargı Yetkileri Kanunu'nun L.134-1. . URSSAF , profesyonel birlikler veya genellikle şüpheli yasal yapılarla ilgili bilgileri tutan spor ligleri gibi çeşitli yeni muhatapların eklenmesi , Tracfin'in çok daha hedefe yönelik ve kesin bilgileri verimli bir şekilde elde etmesini sağlayacaktır.
Hizmetin operasyonel eylemi iki departman ve bir bölüm etrafında düzenlenmiştir:
Hukuki ve adli kutup (PJJ), yetkilerine giren tüm davalar için uzmanlık ve hukuki ve adli destek sağlar. Hukuk müşaviri, kara para aklama suçunu teşkil etmesi muhtemel olguların karakterize edilmesi hakkında direktörün bağımsız bir tavsiye görüşünü vermekle sorumludur. Üç irtibat görevlisi de (Ulusal Polis, Jandarma ve Büyük Mali Suçları Önleme Merkez Ofisi, kendisi de adli kolluk ve dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir hizmeti olan) bu direğe entegre edilmiştir.
Bilgi Sistemleri Misyonu (MSI), Tracfin'in bilgi sistemlerinin kullanıcı beklentilerine ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak işletilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
Stratejik Analiz Birimi (CAS), kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki eğilimleri belirlemek için mevcut bilgileri kullanır.
Destek işlevleri, idari ve mali işler departmanı (DAAF) tarafından sağlanmaktadır.