Panama kağıtları

Panama kağıtları
Yayın Nisan 3 , 2016
Belgelerin yaşı 1970'ler - 2016
Anahtar editörler Süddeutsche Zeitung
BURAYA
Uyarı başlatıcı John Doe
Nesne Ekran Şirketi
Vergi Kaçakçılığı
İlgili kişi ve kuruluşlar Panama Belgelerinde alıntılanan kişilerin listesi
İnternet sitesi panamapapers.icij.org

Panama Kağıtlar ( "belgeler Panamalı" Fransızca) milyon 11.5 üzerinde gizli hukuk firmasından belgelerin uçuş anlamına Panama Mossack Fonseca 214,000 üzerinde bilgi detaylandırma,  şirketlerin denizaşırı ve bu şirketlerin hissedarlarının isimlerinin. Bunların arasında politikacılar, milyarderler, en iyi sporcular veya ünlüler var. Altı ülkenin - Suudi Arabistan , Arjantin , Birleşik Arap Emirlikleri , İzlanda , Birleşik Krallık ve Ukrayna - devlet veya hükümet başkanları, hükümetlerinin üyeleri ve 40'tan fazla hükümet başkanının akrabaları ve ortakları gibi bu ifşaatlar nedeniyle doğrudan suçlanıyorlar. Güney Afrika , Çin , Güney Kore , Brezilya , Fransa , Hindistan , Malezya , Meksika , Pakistan , Rusya Federasyonu ve Suriye gibi diğer ülkeler .

Adını Panama Papers için bir referans Pentagon Papers of Vietnam Savaşı , 7000 sayfalık gizli dosyaya verilen isim tarafından 1971 yılında kamuya ortaya New York Times ve onbeş diğer Amerikan gazeteleri hakkında.

Anonim, ücretsiz bir ihbarcı (yalnızca John Doe olarak bilinir) tarafından sağlanan kayıtlar , 1970'lere dayanır ve toplamda 2,6 terabayt veri olmak üzere 2015'in sonuna kadar gider  . İlk olarak 2015 yılında Alman günlük Süddeutsche Zeitung'a gönderilen veriler, Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ( ICIJ ) aracılığıyla 80'den fazla ülkedeki haber odalarıyla hızlı bir şekilde paylaşıldı . İlk makaleler yayınlandı Nisan 3 , 2016149 belge eşliğinde. Daha fazla açıklama, Mayıs 2016'ya kadar açıklanacak belgelerde belirtilen tüm şirketlerle birlikte ilk açıklamaları takip edecektir.

Bu belgeler  , Mossack Fonseca firmasının yaratılmasına yardım ettiği veya müşterilerinin temas halinde olduğu, offshore olarak bilinen bölge dışı şirketlerle ilgilidir . Çoğu ülkenin hukuk iken deniz şirketleri kendileri yasadışı değildir, bu onların kullanımı kabuk şirketleri de vergi kaçakçılığı veya kara para aklama olduğunu.

Bağlam

Mossack Fonseca , 1986 yılında kurulmuş Panama hukuk bürosudur . 1977 yılında Jürgen Mossack tarafından kurulan firma ile Ramón Fonseca Mora'nın birleşmesinin sonucudur . Firma tarafından sunulan hizmetler arasında sınır ötesi ( açık deniz ) yargı alanlarında şirketlerin kurulması , bu şirketlerin yönetimi ve büyük servetlerin yönetimi ile ilgili çok sayıda hizmet yer almaktadır. Firmanın dünya çapında 40'tan fazla ofisinde 500'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Müşterileri olarak, çoğu Birleşik Krallık'ta veya Birleşik Krallık vergi cennetlerinde kayıtlı olan 300.000'den fazla işletmeye sahip olmuştur .

Firma, Deutsche Bank , HSBC , Société Générale , Credit Suisse , UBS ve Commerzbank gibi dünyanın en önemli bankacılık kurumlarıyla çalışmaktadır . Uçuşunun önce Panama Papers , Mossack Fonseca toplum olarak çeşitli medya tarafından açıklanan "son derece ihtiyatlı [faaliyetlerini]" , "finans lideri deniz Panama" ve "  4 th  büyük hukuk firması deniz dünya" . Australian Broadcasting Corporation'dan bir makale şöyle açıklıyor:

Mossack Fonseca'nın hizmetleri, paravan şirketler ve güven tröstlerinden oluşan karmaşık bir sistem kullanarak , müşterilerinin neredeyse aşılmaz bir gizlilik duvarının arkasında çalışmasına olanak tanıyor. Başarısı, en zengin müşterilerinin finansmanını yönetmek için firmayı işe alan devasa bir muhasebeci ve prestijli bankalar ağına dayanmaktadır. Bankalar, vergi cennetlerinde bulunan ve izlenmesi zor şirketlerin oluşturulmasının arkasındaki ana faktördür.

Firmanın işlerinin çoğu yasal ve zararsızdır. Ancak ilk kez, sızıntı bizi içsel işleyişinin kalbine götürüyor ve bize çarpık müşterilerine büyük bir manevra özgürlüğü sunan operasyonlara nadir bir bakış sunuyor. "

Bilgi uçuranlar

15 Haziran 2016'da basında çıkan haberler, Mossak Fonseca firmasının İsviçre şubesinden bir bilgisayar bilimcisinin tutuklandığını ve “veri çalmak ” ve “bilgisayar sistemine uygunsuz erişim” ile suçlandığını bildirdi . Cenevre savcısı Claudio Mascotto davayı kapattı4 Aralık 2017 kanıt eksikliği ve şikayette bulunan firmanın işbirliği eksikliği nedeniyle.

İçerik

Birim ve dosya türleri

Sızıntı, 1977-2015 yılları arasında Panama firması Mossack Fonseca tarafından yayınlanan ve 2015 yılında isimsiz bir ihbarcı tarafından takma adı John Doe olan ve International Consortium of Investigative ile hızlı bir şekilde bilgi paylaşan Alman günlük Süddeutsche Zeitung'a iletilen 11,5 milyon belgeden oluşuyor. Gazeteciler . 2,6  terabaytlık veri , çoğu kamuya mal olmuş kişilerle şu ya da bu şekilde ilgili olan 214.000'den fazla denizaşırı şirket hakkında bilgi içerir  .

Bu sızıntı, ortam (2.3 yararlanan belgelerin büyük açığa olan  TBC ) ve uzak kablolar toplam veri aşan WikiLeaks 2010 (1.7  GB bölgesinin) Offshore Sızıntı 2013 (260  GB bölgesinin) Luxleaks (4 2014  GB ) ve İsviçre sızıntıları 2015 (3,3  GB ).

Dokümanlar, 4,8 milyondan fazla e-posta, 3 milyon veri tabanı, 2 milyon PDF dosyası , 1,1 milyon resim (hissedarların pasaportlarının fotokopileri ve imzalanan sözleşmelerin taramaları dahil ), 320.000 metin dosyası ve diğer biçimlerdeki yaklaşık 2.000 dosyadan oluşan bir koleksiyondan oluşmaktadır .

Analiz ve sömürü

Bu verileri analiz eden gazeteciler, kendileriyle ilgili belgelerin eklendiği 214.488 bilgisayar dosyası (adı geçen her bir paravan şirket için bir adet) oluşturdu. Bir veritabanında olduğu gibi tüm belgelerde arama yapmak için optik karakter tanıma yazılımı kullandılar . Veriler böylelikle, özellikle Nuix yazılımının kullanımıyla sistematik olarak indekslendi . Belgeler daha sonra önemli kişilerin - önde gelen politikacılar ve devlet başkanları, uluslararası suçlular, profesyonel sporcular  vb.  - Mossack Fonseca ağının sanal bir haritasını çıkarmak için.

Son adım şunlardan oluşuyordu:

ICIJ bir yarattı arama motoru araştırma yapmak üzere projeye katılan gazetecilerin ağını sağlanır. Tarihini birlikte belirlediler Nisan 3 , 2016ilk makalelerin yayınlanması ve bir yayın kronolojisi için, ancak her editör kadrosu da araştırmasını ulusal manzaraya uyarlamak için boş zamana sahipti. Böylece, Le Monde veri tabanını "  Fransız ve Avrupalı parlamenterlerin tam listesi, en zengin 500 Fransız halkının Zorluklar listesi (ve bunun uluslararası sonucu, Forbes listesi ), ana siyasi partilerin organizasyon şemaları" ile geçti. 1980'lerden beri Fransız bakanlar, CAC 40'ın yöneticileri , Fransızların gözde kişilikleri, 2000'den beri siyasi-adli davalarda adı geçen insanlar, tüm dünyanın devlet ve hükümet başkanları ve hatta Fransız oyuncularının listesi futbol takımı . Le Monde hissedarlarının isimlerini unutmadan . " .

Uluslararası ekip

Ne zaman Süddeutsche Zeitung bahar 2015 yılında dokümanlarınızı aldı onlar bunları paylaştığınız Araştırmacı Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu . Birlikte, "Prometheus" adlı bir proje kapsamında 76 ülkede bulunan 109 yazı işleri ekibinden 370 gazeteciden oluşan bir ekip oluşturdular:

ICIJ liderliğindeki "Prometheus" projesinin yazı işleri personeli  

İlgili tüzel ve gerçek kişilerin tam listesi

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Nisan 2016 sonunda Mossack Fonseca belgelerinde adı geçen tüm şirketlerin ve kişilerin tam listesini Mayıs 2016'da yayınlamayı planladığını duyurdu. 9 Mayıs 2016'da, 200.000 paravan şirket ve bireyi listeleyen bir sicil erişilebilir hale getirildi.

İlgili şahsiyetler

Bu vahiylerden çok sayıda önde gelen şahsiyet etkilenmiştir.

İlk elemanlarına göre çeşitli ulusal liderler doğrudan bu Şeyh gibi sayıldı, 3 Nisan'da açıkladı Halife bin Zayed El Nahyan arasında Birleşik Arap Emirlikleri , Başkan Petro Poroshenko ait Ukrayna , Kral Salman ait Suudi Arabistan ve Başbakan. İzlanda Sigmundur Davíð Gunnlaugsson . 1986'dan 1989'a kadar Sudan Devlet Başkanı Ahmed al-Mirghani , 1995'ten 2013'e kadar Katar Emiri Hamad ben Khalifa Al Thani ve Gürcistan'ın eski başbakanları Bidzina Ivanishvili gibi birkaç eski devlet başkanından da bahsediliyor ( 2012-2013), İyad Allaoui dan Irak (2014-2015), Ali Ebu el-Ragheb dan Ürdün (2000-2003), Hamad ben Jassem Al Thani , Katar (2007-2013), Pavlo Lazarenko 1997 Ukrayna (1996- itibaren) ve İyon Sturza dan Moldovya (1999).

Belgeler ayrıca 61 aile üyeleri ve İngiltere Başbakanı geç babası dahil başbakanları, cumhurbaşkanları ve dünya önderlerinin ortakları belirlemek David Cameron babası tarafından sahip olunan bir offshore fon hisse sahibi kabul 7 Nisan David Cameron ile ilgili; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kayınbiraderi  ; Malezya Başbakanı Najib Razak'ın oğlu  ; Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif'in çocukları  ; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çocukları  ; Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın yeğeni  ; Kazak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu  ; kişisel sekreteri Fas kralı ait Mohammed VI  ; Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun “En Sevilen Girişimcisi” .

Ayrıca şu anda uluslararası yaptırımlarla hedef alınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'un adı da var. Bu, uluslararası bankacılık hukukunun bankaları müşterilerinin parasının yasal olarak elde edilmesini ve yaptırıma tabi olmamasını sağlamaya mecbur bırakması gerçeğinde önemlidir. Bu kriterleri karşılayan diğer şirketlerden, özellikle Kuzey Kore'ye silah satmaktan sorumlu olan şirketlerden de bahsedilmektedir .

Panama Belgeleri tarafından atıfta bulunulan birkaç kişi, uluslararası futbolun yönetim organı FIFA ile , özellikle CONMEBOL Eugenio Figueredo'nun  ( 2015 yılında FIFA'daki yolsuzluk davasına katıldığı için tutuklandı ) eski başkanı FIFA ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır. UEFA başkanı Michel Platini (aynı skandaldan dolayı futbolla ilgili tüm faaliyetlerden altı yıl uzaklaştırma cezasına çarptırıldı), eski FIFA genel sekreteri Jérôme Valcke (aynı dava nedeniyle askıya alındı) ve Arjantinli oyuncu Lionel Messi . FIFA etik komitesi üyesi Juan Pedro Damiani  (tr) , Eugenio Figueredo yakın zamanda bu suretle net açığa çağırılır çıkar çatışmasını Damiani 2015 skandalı sonrasında durdurma kararlarının katıldığı için. Adını Gianni Infantino , eski Yolsuzluk skandalının ardından 26 Şubat 2016'da atanan UEFA genel sekreteri ve mevcut FIFA başkanı da Mossack Fonseca'nın belgelerinden ortaya çıktı.


Sanat alanında, İtalyan basını ilgili şahsiyetler arasında Jackie Chan'ın yanı sıra İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar ve kardeşi Augustin'den alıntı yapıyor.

In Cezayir , sanayici Issad Rebrab yanı sıra Sanayi ve Maden Bakanı, Abdeslam Bouchouareb , zikrediliyor. İkincisi, 7 Nisan 2016'da Ulusal Meclis'te bir çalışma oturumu sırasında bir milletvekili sorunuyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

Sanat piyasasına gelince , 8 Nisan 2016 tarihli Le Monde gazetesinin baskısı , İspanyol ressam Pablo Picasso'nun torunu Marina Ruiz-Picasso'nun en az üç denizaşırı şirkette hissedar olduğunu ortaya koyuyor . Makalede ayrıca, bu dosyaların Çinli milyarder Wang Zhonjung, Ella Fontanals-Cisneros (Miami'nin en önemli koleksiyoncularından biri) ve Thyssen ailesinin İspanyol şubesi gibi bazı tanınmış koleksiyonerlerin isimlerini vurguladığı belirtiliyor . Üstelik Dmitriy Rıbolovlev , 146 inci  göre küresel servet dergisi Forbes milyar 8.8 üzerinde olan, üç şirketi bulunuyor Mossack Fonseca . İsviçreli işadamı ve sanat tüccarı Yves Bouvier altı sahibi. Müzayede evleri gibi deniz ilgilenen edilir. 1997 yılında, Christie'nin ana hissedarı Joseph Lewis, Simsbury International Corp. İçinde Mossack Fonseca tarafından oluşturulan Niue , bir ada Güney Pasifik . 1985 yılında, 1994 yılında ölen Yunan armatör Basil Goulandris  (de) , koleksiyonundan 83 resmi Panama şirketi Wilton Trading SA'ya sattığı iddia edildi . Belgeler, kayıp bir Modigliani'nin gerçek sahibinin paravan bir şirketin arkasına saklanan Nahmad ailesi olduğunu ortaya çıkardı. 2005 yılında yapılan bir yazıda Sanat Gazetesi  (in) , Amerikalı gazeteci Marc Spiegler  (in) sanatı ticaretini açıklanan "Gezegenin son büyük düzenlenmemiş piyasada" .

Arjantin

In Arjantin , adalet doğruladı3 Ağu 2017Başkan Mauricio Macri'yi kara para aklamakla suçlayacak hiçbir kanıtı olmadığını söyledi . Vergi kaçırma şüphesiyle soruşturma devam ediyor.

Çin

Bir İngiliz gazetesi olan The Guardian , kabine tarafından vergi kaçakçılığı ifşaatlarının merkezinde kurulan paravan şirketlerin üçte birinin Çin ofislerinin girişiminde olduğunu belirtiyor. Böylece, Panama firması tarafından Çinli müşteriler için 16.300'den fazla paravan şirket, yani ilgili şirketlerin toplamının% 29'u tescil edildi.

Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin eski veya mevcut en az sekiz üyesinin akrabaları, vergi cennetlerinde paravan şirketlere sahipler. Örnekler zikredilmiştir: Deng Jiagui  (tr) kardeşi-in-law görevdeki Başkanı Xi Jinping , Li Xiaolin eski Başbakan kızı Li Peng ve Yasemin Li eski başkanı torunu Çin halkının Siyasi Danışma Konferansı Jia Qinglin .

Fransa

In France , eski Bütçe Bakanı vergi kaçakçılığı, itham Jérôme Cahuzac , yanı sıra çağırılır belediye arasında Levallois-Perret , Patrick Balkany , Arnaud Claude , ortağı Nicolas Sarkozy , Dominique Strauss-Kahn , fonun ortağı Lüksemburgca LSK'ya, Fransız-İsrail işadamı Patrick Drahi , patronu Altice ve sahibi SFR , Kurtuluş ve L'Express , Jean Marie Le Pen'in ve birkaç akraba Marine Le Pen , yayıncı Jacques Glenat , hamisi Glenat sürümleri . Fransızca konuşan iki banka, Société Générale ve Banque Edmond de Rothschild adlı şirketler arasındadır . Belçika gazetesine göre , Le Soir , Waldemar Kita başkanı FC Nantes da ilgilidir. Ayrıca vardır sözü Jean-Noël GUERINI , Bouches-du-Rhone, Bouches-du-Rhône ve senatörün sosyalist federasyonu eski başkanı Cécilia Attias , eski başkan ve eski eşi Nicolas Sarkozy .

Fas

Faslı işadamı ve Cécilia Attias'ın kocası Richard Attias gösteriliyor.

Pakistan

In Pakistan , soruşturma özel bir komisyon Pakistan Başbakanı vergi durumu araştırmak için kurulan Navaz Şerif 2017 yılında kızı tarafından sahip olunan Pakistan Başbakanı'nın offshore şirketler ve binalar arasındaki bağlantı Temmuz ve çocuklarına Maryam ve Hüseyin doğruladı Londra .

Nevaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Yargıtay'ın özel soruşturma komisyonunun tespitlerinin ardından görevden alma kararı nedeniyle istifasını açıkladı.

Rusya

Rus offshore düzenlemeleri, bir İsviçre hukuk firması tarafından desteklenen , Saint Petersburg, Rossiya Bank  (en) ' deki bir banka ile organize edilmektedir. Bu bankanın ana hissedarı , Vladimir Poutine'nin yakın arkadaşı Yuri Kovaltchouk'dur . Vladimir Putin'e yakın bir başka ülke olan Sergei Roldugin , Sunbarn, Sonnette Overseas, International Media Overseas ve Raytar Limited dahil olmak üzere Panama'da oluşturulan yedi offshore şirketle bağlantılı. Bu şirketler Rossiya Bank tarafından yönetilmektedir.

İsviçre

İsviçre'de çeşitli avukatlar özellikle saydı “çubuğunun tenor” Marc Bonnant “görünür olmasını veya kayıtlı en az 176 offshore şirketlerin olmuştur müdürü olması firması Mossack Fonseca tüm egzotik yargı üzerinde” . O başvurmak olurdu "  Bigland Şirketlerle , içinde Mossack Fonseca merkezinin adresinde kurulmuş bir mektup kutusuna Panama mümkün sırrı yönetilen şirketlerin yararlananlar kimliğini saklamak yapılan" . Çeşitli karmaşık mali düzenlemeler, aşağıdakiler gibi "kükürtlü" olarak kabul edilen isimleri vurgular :

Aynı Marc Bonnant, Haziran 2015'te İsviçreli ekonomi dergisi Bilan adına Myret Zaki'ye şunları söyledi  : “Açık deniz yapılarının geçerliliği sorunu gerçek bir yasal ve mali sorundur. Üçüncü bir şahıs aracılığıyla bize ait olanı tutmak ve sahip olduklarımıza cevap vermemek, bu bir tür gizleme değil mi? Ve yasal olarak meşru mu? Bu büyük bir tartışma. "

Sonuçlar

Fransa

Fransa'da, ulusal mali savcılık , Panama Belgelerinde belirtilen 500 şüpheliyi yargılamak için bir düzine kişiyi adayarak, “ağırlaştırılmış vergi sahtekarlığının aklanması” için bir soruşturma başlattı . 5 Nisan'da Société Générale'nin merkezi Yolsuzlukla Mücadele ve Mali ve Vergi Suçları Merkez Ofisi tarafından basıldı .

Maliye Bakanı Michel Sapin Salı, Nisan 5 açıkladı Fransa olur "olmayan kooperatif ülkeleri listesinde Panama re" vergi konularında. Daha sonra Panama, Alvaro Aleman'ın şahsında başkanlık kabine müdürü aracılığıyla, bu ayrımcı sicil kaydının onaylanması durumunda Fransa'ya olası ekonomik misilleme yapılacağını duyurdu.

Société Générale bankası , Panama firması Mossack Fonseca tarafından kayıtlı yaklaşık bin offshore şirket kurdu . 5 Nisan 2016'da mali ulusal savcı tarafından vergi kaçakçılığının aklanması nedeniyle açılan ön soruşturma kapsamında bankanın genel merkezi arandı . 12 Nisan'da Senato Finans Komitesi başkanı , Société Générale'in Genel Müdürü Frédéric Oudéa'yı bu konuda sorguladı . Halka açık duruşması Mayıs ayında yapılacak. Aynı gün, Attac militanları, Paris'teki ilk blokajın ardından Le Mans'ta bankanın bir ajansını bloke etti.

Vahiylerin ardından, Fransız vergi sürgünlerinin düzenlenmesi talepleri üzerine çökmekte olan Maliye Bakanlığı, bu davalarla ilgilenmek için personelini artırdı. 13 Nisan'da Paris'te, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden üst düzey vergi memurları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) himayesi altında kapalı kapılar ardında buluştu .

Temmuz 2017'de, sanayici Gérard Autajon , Panama Belgelerinde vergi kaçırmaktan hüküm giyen ilk kişi oldu (bir yıl hapis cezasına ve iki milyon euro para cezasına çarptırıldı).

Avrupa Birliği

6 Nisan 2016, bir günü çevrimiçi dilekçe yazdığı - Eva Joly milletvekilleri tarafından desteklenen, Karima Delli , Pascal Durand , Michéle Rivasi ve Yannick Jadot ve teslim edilmesi amaçlanan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker olarak kuyuya olarak için Maliye Bakanı Michel Sapin - ait barındırma platformu üzerinde başlatılan change.org . Metin başka milletvekilleri tarafından aktarılıyor: Almanya'da Sven Giegold , Birleşik Krallık'ta Molly Scott Cato , İspanya'da Ernest Maragall ve Ernest Urtasun tarafından . Girişim, beş günde 400.000 imza topladı. Avrupa Komisyonu, 12 Nisan'da Strazburg'da, çokuluslu şirketlerin vergi şeffaflığına karşı yeni önlemler sunuyor. 14 Nisan'da, Avrupa Parlamentosu'nun vahiylerin AB'deki sonuçlarına ilişkin bir araştırma komitesi oluşturmasına karar verildi. 14 Nisan 2016'da Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık paravan şirketler hakkında bilgi alışverişinde bulunma taahhüdünde bulundu ve bir sonraki G20'nin diğer üyelerini onları taklit etmeye çağırdı . 15 Nisan'da, G20 Finance beş Avrupa ülkesi tarafından önerilen eylem planının ana noktalarını içeriyor ve FATF ile OECD Şeffaflık Küresel Forumu'na "Ekim ayına kadar ilk teklifleri" yapma görevini veriyor.

Almanya'da aramalar, Kasım 2018'de Deutsche Bank'ı hedef alıyor; banka, "müşterilerin vergi cennetlerinde şirket kurmalarına" cezai suçlardan para aklamak "için yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

Diğer ülkeler

Kullanılan işlemler

Kızıl Haç adının kötüye kullanılması

Le Monde'a göre , Mossack Fonseca, müşterilerinin offshore şirketlerinin hisselerini elinde tutabilmelerini sağlamak için müşterilerine Kardeşlik Vakfı ve İnanç Vakfı olmak üzere iki vakıf sunarak müşterilerini çok mantıksız soruşturmalardan korumaya çalıştı . Mossack Fonseca, bu vakıfların şüphelerini savuşturmak için Kızıl Haç'ı - ikincisinin bilgisi olmadan - İnanç Vakfı'nın "yararlanıcısı" olarak belirleyerek kullandı .

Nitekim, Panamalı firmanın Le Monde tarafından alıntıladığı bir e-postaya göre  :

“Artık bankalar ve finans kurumlarının nihai ekonomik yararlanıcılar hakkında bilgi edinmesi gerektiği için, İnanç Vakfı'nda bulunanların kimliklerini açıklamamak bizim için zorlaştı. Bu nedenle Uluslararası Kızılhaç'ı belirleyen bu yapıyı kurduk . Böylesi daha kolay. "

-  Le Monde, 10 Nisan 2016, "Panama kağıtları": Mossack Fonseca, kirli parayı saklamak için Kızıl Haç adını kötüye kullanıyor.

Çin

Mossack Fonseca firması yurtdışında yatırımlara izin vermek için Çinli yetkililer ve devlet bankaları ile işbirliği yaptı. Bu amaçla, geçtiğimiz 16 yıl içinde, bazıları kapanmış olan 11 ofis açtı. Ticaret Bakanlığı için yatırımcı konferansları düzenlendi. 2007'de, Halkın Günlüğü'ne bağımlı medya olan China Economic Weekly , Mossack Fonseca'nın Asya müdürü ile bir röportaj yayınladı ve Mossack Fonseca , yatırım yapılan fonların kaynağını gizleyerek belirli ülkeler tarafından uygulanan kısıtlamaları aşmak için "offshore yerleşim yerlerinin " ilgisini belirtti . ” .

Tepkiler

Çin

Partinin saflarını temizlemek için bir yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatan Cumhurbaşkanı Xi Jinping , kendi kayınbiraderi ve Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin diğer 7 üyesinin akrabaları ile ilgili medyaya sansür uygulanmasına karar verdi. Vahiylerde Komünist Parti Çinlilerine atıfta bulunulmaktadır. Bunun hakkında konuşulacak tek medya , iktidara yakın olan, özellikle Rusya'ya yönelik bir Batı saldırısını kınayan ve "Batı medyası bu kadar çok belge dökümü olduğunda yorumu her kontrol etti. Ve Washington" diyen Global Times'tır. bunda bir miktar etki gösterdi ”.

Amerika Birleşik Devletleri

7 Nisan 2016'da Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, sözcüsü Mark Toner aracılığıyla sızdırılan belgelere karıştığını reddetti. Belgeleri alan Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu bünyesindeki örgütlerden biri olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) USAID aracılığıyla sübvanse edildiğini, ancak hükümet sözcüsüne göre bu hibe verildiğini söyledi. editoryal kontrol olmadan.

Rusya

Açıklanmasına tepki gösteren Panama Papers , Dmitry Peskov , Rusya Federasyonu basın sekreteri söyledi: “  Putin , Rusya, ülkemizin, istikrar, önümüzdeki seçimlerin ana hedeftir. İstikrarı bozmakla ilgili. " CIA'yı bu açıklamaların arkasında olmakla suçladı .

14 Nisan 2016'da Vladimir Putin, Panama Belgeleri'nin akrabalarıyla ilgili bilgilerinin doğru olduğunu kamuoyu önünde kabul ediyor, ancak yasadışı hiçbir şey içermediğini ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu provokasyonların kökeninde olmakla suçluyor ve çellist Sergei Roldugin'in "kazandığı tüm parayı müzik aletleri satın almak için harcadığını" ve "onları satın aldığı fonlara borçlu olduğunu" açıklayarak savunuyor .

Panama Uzman Komitesi

Nisan 2016'da Panama Başkanı Juan Carlos Varela , Panama'nın finansal sistemini OECD'nin şeffaflık standartlarına uyarlamak için bir uzmanlar komitesi kurdu . Bunların arasında Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı Joseph Stiglitz ve yolsuzlukla mücadele uzmanı İsviçre Mark Pieth de vardı. Her ikisi de, Panama hükümetinin açık bir soruşturmayı desteklemeye isteksiz tavrı ve komitenin raporlarının kamuoyuna açıklanmasını garanti etmeyi reddetmesi nedeniyle 5 Ağustos 2016'da istifalarını sundu.

Pulitzer Ödülü

Panama Belgeleri meselesinin bir parçası olarak, Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ), McClatchy ve Miami Herald ile birlikte, "açıklayıcı habercilik" kategorisinde 2017 Pulitzer Ödülü'ne layık görüldü . Soruşturma, farklı kıtalardan 300'den fazla gazeteci tarafından yürütüldü.

popüler kültürde

Notlar ve referanslar

  1. "  : Panama gazeteleri, gezegen skandalı  ", Radio France internationale ,Nisan 2016( çevrimiçi okuyun ).
  2. Joan Tilouine, Simon Piel, Maxime Vaudano, Jérémie Baruch ve Anne Michel, "  Devlet başkanları, sporcular, milyarderler: küresel açık deniz  sistemindeki  " Panama Belgeleri " nin ilk  ifşaları " , Le Monde,Nisan 3, 2016( 3 Nisan 2016'da erişildi ) .
  3. "Panama kağıtları", işbirliğine dayalı gazetecilik devrimi , Le Monde , 13 Nisan 2016.
  4. (in) "  Panama Papers  " Süddeutsche Zeitung'un,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  5. (in) "  Panama Papers  " , Araştırmacı Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  6. (in) The Associated Press, "  Offshore Hesaplar Üzerine Veri Hazinesi Soruşturma Sorularını Soruyor  " , The New York TimesNisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  7. (en) Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer ve Wolfgang Jaschensky, "  Panama Belgeleri Hakkında  " , Süddeutsche Zeitung,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  8. (in) "  Mossack Fonseca'dan ( Panama Papers ) dahili dokümantasyon  " , DocumentCloud ( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  9. (in) "  Veri Metodolojisi  " , Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  10. (en) Martha M. Hamilton, "  Panama Hukuk Bürosu, Vast Flow of Murky offshore Secrets  " , International Consortium of Investigative Journalists,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  11. (in) Luke Harding , '  nelerdir Panama Kağıtlar ? Tarihteki en büyük veri sızıntısı için bir rehber  ” , The Guardian,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  12. (in) Ken Silverstein, "  Oligarklar, Kara Para Aklayıcılar ve Diktatörlerle Çalışan Hukuk Bürosu  " , VICE,3 Aralık 2014( 4 Nisan 2016'da erişildi )
  13. (inç) "  Kabuklar ve raflar  " , The Economist,Nisan 7, 2012( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  14. (içinde) Juliette Garside, Holly Watt ve David Pegg, "  The Panama Papers: nasıl dünyanın zengin ve ünlülerinin paralarını açık denizde sakladıkları  " , The Guardian,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  15. Orijinal alıntı: “  Karmaşık paravan şirket yapılarını ve güven hesaplarını kullanmak Mossack Fonseca hizmetleri, müşterilerinin çoğu zaman aşılmaz bir gizlilik duvarının arkasında çalışmasına olanak tanıyor. Mossack Fonseca'nın başarısı, varlıklı müşterilerinin finansmanını yönetmek için hukuk bürosunu işe alan küresel muhasebeciler ve prestijli bankalar ağına dayanmaktadır. Bankalar, vergi cennetlerinde izlenmesi zor şirketlerin yaratılmasının arkasındaki en büyük itici güçtür. Firmanın çalışmalarının çoğu tamamen yasal ve zararsız. Ancak sızıntı ilk kez bizi kendi iç işleyişine götürüyor ve gölgeli operatörlere manevra yapmak için bolca alan sunan bir operasyon hakkında nadir bir fikir veriyor.  "
  16. (in) Lisa Main ve Elise Worthington, "  Panama Papers and Mossack Fonseca Explained  " , Australian Broadcasting Corporation,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  17. letemps.ch , "  Panama Papers0  : Mossack Fonseca'dan bir bilgisayar bilimcisi Cenevre'de tutuklandı  " , letemps.ch'de (erişim tarihi 14 Temmuz 2016 )
  18. lefigaro.fr , "  Panama Belgeleri  : veri hırsızlığından tutuklandığından şüphelenilen bir bilgisayar bilimcisi  " , Le Figaro'da ( 16 Haziran 2016'da erişildi ) .
  19. "  Cenevre savcılığı, Mossack Fonseca'nın bilgisayar bilimcisi aleyhindeki yargılamayı sınıflandırıyor  " , letemps.ch adresinde ,07 Aralık 2017(erişim tarihi 7 Aralık 2017 ) .
  20. Maxime Vaudano, "  "  Panama Kağıtlar  "üç puan  " Le Monde,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  21. (in) Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, "  Dev Açık Deniz Mali Kayıt Sızıntısı Küresel Suç ve Yolsuzluk Dizisini Ortaya Çıkarıyor  " , Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  22. "  Bu tarihteki en büyük vergi kaçakçılığı skandalı: Panama Belgeleri  nelerdir?"  » , Obs,Nisan 3, 2016( 3 Nisan 2016'da erişildi ) .
  23. Kayıt için, 1  TB = 1000  GB .
  24. Maxime Vaudano ve Jérémie Baruch, "  "  Panama Kağıtlar  ":" Le Monde "11 milyondan fazla dosya üzerinde nasıl çalıştığını  " , Le Monde,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  25. Olivier Milot,  “ ‘ Panama Kağıtlar ’: vergi kaçakçılığı dev uluslararası sistem ışık getirilen  ” , Télérama,Nisan 3, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  26. (in) P Vaidyanathan Iyer, "  Panama Belgeleri Açıklandı: Gizlilik ve kimlik maskesi aramaya gittiler  " , The Indian Express,Nisan 5, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  27. (in) "  Habercilik Ortakları  " , Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu,Nisan 3, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  28. "  " Panama belgeleri ": skandalın açığa çıkmasının kökenindeki veritabanı Mayıs ayında kamuoyuna açıklanacak  ", Le Monde.fr ,27 Nisan 2016( ISSN  1950-6244 , çevrimiçi olarak okundu , 2 Mayıs 2016'da başvuruldu ).
  29. "  " Panama kağıtları ": Mossack Fonseca, belgelerin internete konması halinde yasal işlem yapmakla tehdit ediyor  ", Le Monde.fr ,Mayıs 6, 2016( ISSN  1950-6244 , çevrimiçi okuma , 7 Mayıs 2016'da erişildi ).
  30. Vergi kaçırma: Mayıs ayında yayınlanan Panama Belgeleri adlarının tam listesi
  31. "  Panama Belgeleri, yeni ifşaatlar umuduyla internete koyuldu  " , liberation.fr , Liberation ,Mayıs 9, 2016(erişim tarihi 9 Mayıs 2016 ) .
  32. (tr) "  Panama Belgeleri: Güçlü Oyuncular  " , ICIJ,Nisan 3, 2016( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  33. (içinde) Frederik Obermaier ve Bastian Obermayer, "  Bir fırtına geliyor  " , Süddeutsche Zeitung,Nisan 3, 2016( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  34. "  Röportaj: İzlanda başbakanı bir offshore şirketle olan bağlantıları konusunda kafası karıştı  " , Le Monde,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  35. (içinde) Juliette Garside, Holly Watt ve David Pegg, "  The Panama Papers: dünyanın zenginleri ve ünlüleri nasıl offshore para saklıyorlar  " , The Guardian,Nisan 3, 2016( ISSN  0261-3077 , erişim tarihi 3 Nisan 2016 ) .
  36. .
  37. (in) Simon Cox, "  Panama Belgeleri: Mossack Fonseca 'Yaptırımlara tabi olan firmalara yardım etti'  " , BBC,Nisan 4, 2016( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  38. (in) Juliette Garside ve Luke Harding, "  İngiliz bankacı 'satmak silahlar Kuzey Kore tarafından kullanılan' firması kurmak  ' , GuardianNisan 4, 2016( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  39. "  FIFA başkanı Gianni Infantino, Panama Belgelerinde alıntılanmıştır  " , L'Equipe,Nisan 5, 2016( 6 Nisan 2016'da erişildi ) .
  40. (içinde) Mauritius Much ve Bastian Obermayer, "  The small Kaiser  " , Süddeutsche Zeitung,Nisan 3, 2016( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  41. (içinde) Thomas Kistner Frederik Obermaier, Bastian Obermayer ve Mauritius Much, "  Her İki Tarafı Oynamak  " , Süddeutsche Zeitung,Nisan 3, 2016(erişim tarihi 7 Nisan 2016 )
  42. (it) "  Panama Belgeleri : così vip e potansiyel del mondo hanno nascosto miliardi nei paradisi fiscali  " , L'Espresso,Nisan 3, 2016( 3 Nisan 2016'da erişildi ) .
  43. "  Cezayir: sanayici Issad Rebrab'ın hızlı yükselişinin alt yüzü  ", Le Monde.fr ,26 Temmuz 2016( ISSN  1950-6244 , çevrimiçi olarak okundu , 30 Temmuz 2016'da başvuruldu ).
  44. "  Panama Belgeleri - Cezayir: Abdeslam Bouchouareb: skandal çok mu fazla?  » , On Le Point Afrique ( 7 Nisan 2016'da danışıldı ) .
  45. "  Küresel vergi kaçırma skandalı: Abdeslam Bouchouareb karıştı | 2007'den beri Bilgi ve Güncel Bilgiler  ” , 2007'den beri Bilgi ve Gerçekleşme hakkında ( 7 Nisan 2016'da başvuruldu ) .
  46. “  Belge, Bouchouareb'i sahip olarak tanımlar  ” , www.documentcloud.org'da ( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  47. "  : Panama Papers Cezayir Abdeslam Bouchouareb yalanladı" "ve bir rapor vaat - JeuneAfrique.com  " , üzerinde JeuneAfrique.com (erişilen 2016 7 Nisan ) .
  48. Jake Bernstein (ICIJ: International Consortium of Investigative Journalists ), uyarlama: Harry Bellet , "  Panama kağıtları  : sanat dünyasının bir kısmı denizaşırı hesaplar topluyor  ", Le Monde " Panama Belgeleri , müzayede evlerinin, koleksiyoncuların ve mirasçıların opak yapılar oluşturdu ”,Nisan 8, 2016, s.  17 ( çevrimiçi okuyun ).
  49. (inç) # 309 Wang Zhongjun 1 milyar dolar , Forbes Çin Zengin Listesi , Forbes ,2015( çevrimiçi okuyun ) , Forbes Listelerinde Wang Zhongjun: # 309 Çin Zengin Listesi (2015), 2014'te 268, # 1712 Milyarderler (2015)
  50. (en-US) "  Savcılar Freeport'a Baskın Yaptı Modigliani'yi Arıyor  " , Artnet News'de ,Nisan 11, 2016( 25 Şubat 2021'de erişildi )
  51. "  Panama Papers Modigliani için iade talebinde belirtilen yeni kanıt  " , www.theartnewspaper.com (erişim tarihi 25 Şubat 2021 )
  52. "  Panama Belgeleri": Arjantin cumhurbaşkanına karşı kara para aklama kanıtı yok  " , europe1.fr adresinde ,4 Ağu 2017( 8 Ağustos 2017'de erişildi ) .
  53. Stephane Lagarde Çin: "Panama Belgeleri" RFI'nin kalbindeki kırmızı aristokrasi, 7 Nisan 2016.
  54. Panama Belgeleri: Çin, Mossack Fonseca Huffpost's Top Market , 7 Nisan 2016.
  55. Panama Belgeleri: Çin , Le Point vahiylerini sansürledi , 7 Nisan 2016.
  56. Olivier Milot, "  Panama Kağıtları  : Cash Investigation 1, Platini 0  " , Télérama,Nisan 3, 2016( 3 Nisan 2016'da erişildi ) .
  57. Clémence Bauduin, "Panama kağıtları": LSK, Dominique Strauss-Kahn'ın eski yatırım fonu, ifşaatlar tarafından hedef alındı ​​", RTL, 6 Nisan 2016, çevrimiçi .
  58. "  Panama kağıtları" 500 büyük Fransız servetlerinden onbeş hakkında "  " üzerine, Huffington Post (erişilen 10 Nisan 2016 ) .
  59. "  " Panama kağıtları ": Le Pen in the carmation of revelations  " ( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  60. "  Platini Cahuzac, Balkany, Drahi ... Fransızlar" Panama Belgeleri " skandalına karıştı  " Marianne,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  61. "  Panama Belgeleri: Jacques Glénat'ın adı görünüyor"  " , Bulle d'Encre,Nisan 6, 2016( 6 Nisan 2016'da erişildi ) .
  62. "  Le Soir  " , pdf.lesoir.be ( 7 Nisan 2016'da erişildi ) .
  63. "  Balkany, Cahuzac, Guérini: Fransız" işi "Panama'dan geçiyor  " , lemonde.fr ,Nisan 4, 2016(erişim tarihi 13 Nisan 2016 ) .
  64. Anne Michel ve Joan Tilouine , "  " Panama kağıtları ": Richard Attias, the offshore without complex  " , Le Monde.fr (erişim tarihi 8 Nisan 2016 ) .
  65. Emma de Pierrepont , "  Panama Belgeleri: Pakistan Başbakanı mahkemede  ", Le Figaro ,14 Haziran 2017( ISSN  0182-5852 , çevrimiçi olarak okuyun , 27 Temmuz 2017'de başvuruldu ).
  66. "  Pakistan. Nawaz Sharif'in Panama Belgelerine katılımı doğrulandı  ”, Courrier international ,11 Temmuz 2017( çevrimiçi okuyun , 27 Temmuz 2017'de danışıldı ).
  67. "  Pakistan Başbakanı Panama Belgelerinin ifşasından sonra istifa etti  ", Le Soir ,28 Temmuz 2017( çevrimiçi okuyun , 28 Temmuz 2017'de danışıldı ).
  68. "Panama kağıtları": Poutine Le Monde klanının offshore finansmanı, "nakit makinesi" .
  69. Rossiya Bank'ı görüntüleyin (içinde) .
  70. Panama Belgeleri: Vladimir Poutine L'Obs'un arkadaşlarının açık deniz cüzdanları , Nisan 2016.
  71. "  İsviçreli avukatlar birçok paravan şirketin açılışından sorumludur  ", RTS Info , İsviçre radyo televizyonu "19:30",Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun [video] ).
  72. "  Panama Kağıtlar dok bazı İsviçreli avukat koymak  ," 00:45 , İsviçre radyo televizyon "Avukatlar bankalar değiştirildi ve müşterileri vergi cennetlerinde varlıklarını gizlemek yardımcı olmuştur. ",Nisan 7, 2016( çevrimiçi okuyun [video] ).
  73. Serge Michel, "  Me Bonnant," Barın Mozartı "mahkeme tarafında, açık deniz yöneticisi bahçe tarafında  ", Le Monde ,Nisan 7, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  74. Pascal Schmuck, "  Panama'da çok aktif Cenevre avukatları  ", Le Matin , Zürih,Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  75. Titus Plattner, Catherine Boss, Christian Brönnimann ve Pascale Burnier, "  Panama Belgeleri  : Pétrole contre imzası  ", Tribune de Genève ,Nisan 2016( çevrimiçi okuyun ).
  76. Fabrice Arfi ve Karl Laske, “  Takieddine belgeleri. Sarkozy ailesini tehlikeye atan gizli finansör  ”, Mediapart ,10 Temmuz 2011( çevrimiçi okuyun ).
  77. Sylvain Besson, "  Beny Steinmetz, adalet tarafından kuşatılmış bir elmas kralının destanı  ", Le Temps ,4 Mayıs 2014( çevrimiçi okuyun ).
  78. (in) Konig Mozes Victor , Interpol : Polisi daha güvenli bir dünya için bağlamak ( çevrimiçi okuyun ) “  Rusya'nın yargı makamları tarafından kovuşturma / cezayı çekmek için aranıyor.
    Kimlik bilgileri - Mevcut soyadı: König; İlk adı: Mozes Victor; Cinsiyet erkek; Doğum tarihi: 21 Mayıs 1955 (60 yaşında); Doğum yeri: Anvers, Belçika; Konuşulan dil: Fransızca, Rusça; Uyruğu: Belçika. Ücretler: Değerli metallerin, doğal değerli taşların veya incilerin yasadışı dolaşımı; organize grup tarafından büyük miktarda hırsızlık unsurlarının kötüye kullanılması yoluyla mal sahibine zarar verilmesi      »    .
  79. Luke Harding , "  Mossack Fonseca: süper zenginlerin paralarını saklamalarına yardımcı olan şirketin içinde  " , Guardian'da ,Nisan 8, 2016(erişim tarihi 3 Haziran 2016 ) .
  80. Myret Zaki , "  Rybolovlev Boşanma: Marc Bonnant 4 Milyar Karar Verecek mi?"  ", Rapor " Cenevre baro başkanı Marc Bonnant , İsviçre yasalarını atlatmak için açık deniz yapılarının kullanılmasını merak ediyor ",12 Haziran 2015( çevrimiçi okuyun ).
  81. "  Offshore hesapları: savcılık bir soruşturma başlatıyor, FN kendini savunuyor  " , Le Républicain Lorrain,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  82. "  adalet Panama Papers inceler Nasıl  " üzerine, leparisien.fr ,Aralık 6, 2017(erişim tarihi 11 Aralık 2017 ) .
  83. Michael Ducousso, "  Panama Belgeleri  : Société Générale'in merkezi baskın yaptı  ", RTL ,Nisan 10, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  84. Thomas Vampouille & Patricia Neves, "  Panama Belgeleri  : Fransa, Panama'yı kara listeye koydu ... tebrik ettikten 6 hafta sonra  ", Marianne ,Nisan 5, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  85. "  Panama belgeleri  : Panama'nın Fransa'ya karşı olası yaptırımları  ", L'Express_Video ,Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun [video] ).
  86. (es) Patricia Janiot, "  Álvaro Alemán:" Es un mito que Panamá sea paraíso fiscal "  " , Panorama Mundial , En Vivo CNN "El gobierno panameno se defiende" ,Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun [video] ) "  El ministro de Presidencia rechaza la postura de Francia al decir, Panama'nın" el sistema de renta territorial es una decisión soberana "olan mali bir para zararı olduğunu belirtelim.  ".
  87. "  Panama Belgeleri" Société Générale'i temizlemeye nasıl zorladı  ", Le Monde.fr ,21 Haziran 2018( çevrimiçi okuyun , 29 Kasım 2018'de danışıldı )
  88. Société Générale , leparisien.fr adresinde Senato'da toplandı .
  89. "  " Panama belgeleri ": Société Générale Senato'da seçildi  ", Les Échos ,Nisan 12, 2016( çevrimiçi okuyun , 19 Eylül 2020'de danışıldı ).
  90. Panama Belgeleri: Le Mans , Le Figaro'daki bir Société Générale ajansının engellenmesi .
  91. "  : Panama Kağıtlar Bercy taştı  " üzerine, Atlantico.fr (erişilen Eylül 19, 2020 ) .
  92. http://www.romandie.com/news/Panama-Papers-des-hauts-responsables-fiscaux-du-monde-entier/694327.rom .
  93. Jérémie Baruch, "  " Panama Belgeleri ": sanayici Gérard Autajon'un kötü offshore işi  ", Le Monde ,21 Haziran 2018( çevrimiçi okuyun ).
  94. "  Gizliliğe son verin, bankalara yaptırım uygulayın!"  ", Change.org ,Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  95. "Panama belgeleri": Vergi kaçakçılığından sorumlu olanları yargılamak için 170.000 imza .
  96. tedbirler önerilmiştir üzerine, Ekspres web
  97. "  " Panama Belgeleri ": Avrupa Parlamentosu," ticari gizliliğe "ilişkin tartışmalı yönergeyi kabul etti  " , Le Point.fr ,Nisan 14, 2016.
  98. "  Panama Belgeleri. Beş Avrupa ülkesi vergi kaçakçılığına karşı önlem alıyor  ”, Courrier international ,Nisan 15, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  99. "  " Panama belgeleri ": Avrupalılar G20'ye kendi görüşlerini empoze ediyorlar  ", Les Echos ,Nisan 15, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  100. "  Vergi kaçakçılığı: Panama Belgelerinden sonra G20'nin tepkisi  ", Zorluklar ,Nisan 15, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  101. "  Panama Belgeleri": "kara para aklama" soruşturması kapsamında Deutsche Bank'ta aramalar  ", AFP ,Kasım 29, 2018( çevrimiçi okuyun )
  102. AFP, "  Vergi cennetleri:" Panama Belgeleri " nin şokundan sonra , birkaç ülke soruşturma başlattı  " , Liberation,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  103. "  Amerikan adaleti" Panama belgeleri "nin ifşalarına yönelik bir soruşturma başlatıyor  ", Le Monde ,Nisan 20, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  104. Panama Belgeleri: Avustralya küresel işbirliği istiyor , Le Figaro , 13 Nisan 2016.
  105. Alexander Panetta, "  Panama Belgeleri: Kanada Vergi Cennetleriyle Savaşacak  " La Presse , 14 Nisan 2016.
  106. Çin'de Xi Jinping , 6 Nisan 2016 tarihli medya Liberation'daki vidaları sıkıyor .
  107. DRC, 17 Nisan 2016 tarihli Congo Times gazetesinde Panama Belgelerinin ifşalarına yönelik bir soruşturma açın .
  108. "  İspanya Sanayi Bakanı istifa etti  ", Liberation ,Nisan 16, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  109. "  Panama Belgeleri: tepkiler öfke, soruşturma ve inkar arasında gidip geliyor  " , Les Échos,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  110. AFP, "  Panama Belgeleri": İzlanda Başbakanı istifa etmeye çağırdı  " , Le Monde,Nisan 5, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  111. Söz konusu İzlandalı seçkinlerin akraba çiftleşmesi, Le Monde'da 12 Nisan 2016 tarihli makale.
  112. Sylvain Amiotte, "  Lüksemburg'daki Panama Belgeleri: CSSF banka hesabı talep ediyor  ", Le Quotidien , 14 Nisan 2016
  113. "  " Panama Belgeleri ": CSSF direktörü , L'essentiel'de alıntılandı  " ( 19 Eylül 2020'de başvuruldu ) .
  114. Panama Belgeleri: Sırasıyla fırtınada Malta hükümeti , Le Monde , 13 Nisan 2016.
  115. "  " Panama belgeleri ": Malta hükümeti bir gensoru önergesinin üstesinden geldi  ", Le Monde ,Nisan 18, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  116. (in) "  Malta bombası gazeteci Panama Papers'ı öldürdü  " , The Guardian ,Ekim 16, 2017( çevrimiçi okuyun , 19 Eylül 2020'de danışıldı ).
  117. "  Fas: Dağıtılan Panama Belgeleri hakkında inceleme çağrısı yapan bir gösteri  ", yabiladi.com ,Nisan 15, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  118. Pakistan Başbakan'ın görevden alınmasının ardından belirsizlik içinde , RFI, 07-29-2017.
  119. AFP, "  Panama Belgeleri  : Hollanda bir soruşturma başlattı  " , Le Figaro,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  120. Philippe Bernard, "  Panama belgeleri": Cameron, babasının bir offshore fonunda hisseye sahip olduğunu itiraf ediyor  " , Le Monde,Nisan 7, 2016( 8 Nisan 2016'da erişildi = ) .
  121. "  İngiltere Başbakanının itirafları  ", RTS Info , İsviçre radyo televizyonu "David Cameron, Bahamalar'daki bir fonda hissesi olduğunu itiraf ediyor",Nisan 7, 2016( çevrimiçi okuyun )
  122. "  Panama gazeteleri  : David Cameron şeffaflığı deniyor ve vergi beyannamelerini yayınlıyor  ", Le Monde "M Leaks: vergi kaçakçılığı perde arkası",Nisan 10, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  123. (inç) Steven Erlangerapril, "  David Cameron Panama'dan Sonra Vergi Veri Raporlarını Yayınladı  " , The New York Times ,Nisan 10, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  124. Panama Kağıtlar: Cameron sonra Osborne da gelirini yayınlar , La Tribune .
  125. Panama Kağıtlar: Mossak Fonseca ofisleri Salvador arandı , RFI .
  126. "  " Panama belgeleri ": Mossack Fonseca'nın ofisleri basıldı  ", Les Échos ,Nisan 13, 2016( çevrimiçi okuyun , 19 Eylül 2020'de danışıldı ).
  127. Reuters ile Le Monde , "  " Panama belgeleri ": Mossack Fonseca'dan el konulan dosyalar, tutuklanmadı  ", Le Monde ,Nisan 14, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  128. "  Tunus: savcı Panama Belgeleri hakkında soruşturma başlattı  " , Réalités,Nisan 5, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  129. (ar) bir meclis araştırma komisyonu , ARP'nin facebook'taki resmi sayfası, 5 Nisan 2016.
  130. "  " Panama belgeleri ", özet, bölüm 4: büyük ve orta servetler, istifa ve arayış  ", Le Monde ,Nisan 6, 2016( çevrimiçi okuyun ).
  131. Anne Michel, "Panama kağıtları": Panama, 2018 , Le Monde, 10 Mayıs 2016 itibarıyla bankacılık gizliliğini kaldırmayı kabul ediyor .
  132. "  Ekvador funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscal'ı yasaklıyor  ", América Latina en movimiento ,Şubat 21, 2017( çevrimiçi okuyun ).
  133. "Panama kağıtları": Mossack Fonseca , lemonde.fr'de (erişim tarihi 10 Nisan 2016) Kızıl Haç'ın adını kirli parayı saklamak için kötüye kullanıyor .
  134. Panama Belgeleri: Mossack Fonseca'nın hizmetlerini Çinli yetkililere sunduğu Challenges, 11 Nisan 2016.
  135. (in) Richard Bilton, "  Panama Kağıtlar: Mossack Fonseca kaçak elitlerin vergi cennetleri ortaya çıkarır  " , BBC News,Nisan 4, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  136. Andy Greenberg, "Muhabirler Panama Belgelerini Nasıl Çıkardı, Bilgi Uçuranlar Tarihindeki En Büyük Sızıntı," Wired , 4 Nisan 2016, çevrimiçi .
  137. Damien Leloup, "" Panama kağıtları ": WikiLeaks ve Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu arasında silah geçişi", Le Monde , 6 Nisan 2016 (güncelleme 7), çevrimiçi .
  138. (içinde) Sohail Al-Jamea ve Ali Rizvi, "  Mossack Fonseca, Miami Herald Gizli Kabuk Oyununa Yanıt Veriyor 'serisi denizaşırı şirketler  " , The Miami HeraldNisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi ) .
  139. (içinde) Edward Snowden , "  Tweet  " , Twitter'da ,Nisan 3, 2016( 4 Nisan 2016'da erişildi )  :“  Veri gazeteciliği tarihindeki en büyük sızıntı kısa süre önce hayata geçti ve bu yolsuzluk ile ilgili. http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/  ”.
  140. http://www.lepoint.fr/economie/panama-papers-la-chine-censure-les-revelations-05-04-2016-2030125_28.php Panama Belgeleri: Çin vahiyleri sansürlüyor.
  141. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/panama-papers-en-chine-censure-tous-azimuts-et-haro-sur-les-forces-hostiles_1779663.html Panama Belgeleri: Çin'de, sansür tümü düşman "güçler" üzerine azimutlar ve haro.
  142. Mossack Fonseca için ayrıcalıklı bir avlanma yeri olan Çin, lemonde.fr sitesinde 7 Nisan 2016 tarihli makale .
  143. Phil Helsel ve Abigail Williams, "İngiltere Başbakanı David Cameron, Panama Belgelerinde Bahsedilen Güven Paylaşımlarından Kazandığını Kabul Etti," NBC News, 7 Nisan 2016, çevrimiçi .
  144. "  Panama Belgeleri  ": Kremlin için Putin, 20 dakikadan fazla "ana hedef" ,Nisan 4, 2016(erişim tarihi 5 Nisan 2016 ) .
  145. "  Panama Belgeleri  : tepkiler öfke, soruşturmalar ve inkarlar arasında gidip geliyor  " , Les Échos ( 5 Nisan 2016'da erişildi ) .
  146. Panama Belgeleri: Putin, ABD'nin "provokasyonlarını" kınadı Le Point, 14 Nisan 2016.
  147. Basel Üniversitesi web sitesinde Mark Pieth tarafından Sunum , Basel Üniversitesi .
  148. Nobel Joseph Stiglitz Panama Şeffaflık Komitesi'nden ayrıldı , İsviçre Radyo Televizyonu , 6 Ağustos 2016.
  149. "Panama Belgeleri" nin ifşası için bir Pulitzer , Le Matin , 11 Nisan 2017.

Ayrıca görün

İlgili makale

Dış bağlantılar