Balkan davası

Balkany mesele bir olan siyasi-finansal mesele içeren Isabelle ve Patrick Balkany sırasıyla birinci yardımcısı belediye ve belediye başkan yardımcısı Les Républicains de Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine ).

1980-1990 yıllarında İsviçre'de tutulan beyan edilmemiş para meblağlarının izini süren bu dava ( vergi kaçakçılığı suçu artık öngörülmektedir), bu dava , lüks gayrimenkul alımı yoluyla bu vergi kaçakçılığını aklama şüphesiyle 2013'ten itibaren Fransız adaletini ilgilendirmektedir . ve bu mülkleri vergi makamlarına beyan etmemek için başka bir vergi kaçakçılığı, Balkan çiftinin servet üzerinden dayanışma vergisi (ISF) ödememesine izin verecek bir suç . Son olarak, hakimler daha sonra bu davayı, iki adam tarafından bağışlanan 5,25 milyon avro sayesinde Marakeş'te lüks bir villa satın aldığından şüphelendikleri Patrick Balkany aleyhindeki yolsuzluk şüphesine genişlettiler . Levallois ve Namibya ile sözleşmeler.

2019'da adalet, Patrick ve Isabelle Balkany'yi vergi kaçakçılığından dört yıl hapis cezasına ve her ikisi de on yıl men cezasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırdı (mahkumiyetler temyizde onaylandı).

Aynı gün Patrick Balkany, Paris'teki Sağlık hapishanesinde hapsedilir . 5 ay sonra Şubat 2020'nin ortalarında sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı.

Vergi dolandırıcılığının aklanması için yasal bilgiler

Paris savcılığı açar6 Aralık 2013“için adli soruşturma  aklama ve vergi kaçakçılığı  Balkany çift hedeflemesi”. Davadan sorumlu yargıç Renaud van Ruymbeke ve Patricia Simon, Cossy değirmeni, " Pamplemousse villası gibi bazı mülklerinin değerini düşük tuttuklarından şüphelenerek, vergi kaçakçılığına ilişkin soruşturmalarını gerçekten de Balkanlar'ın varlık beyanlarına genişletti Saint-Martin'den ”ve Marakeş'te “ Dar Gyucy ”adlı bir villa , Hauts-de-Seine'nin seçilmiş iki yetkilisinin Fransız vergi idaresinden gizleyeceği gayrimenkul ve açık deniz varlıkları .

Adalet ayrıca çiftin Giverny'deki mülklerini satın alması ve Hollanda bankası ABN AMRO'nun İsviçre'deki yan kuruluşunda açılan bir hesapla da ilgileniyor .Temmuz 1994, Didier Schuller , Mediapart tarafından yayınlanan belgelere göre, Patrick Balkany'nin İsviçre, Lihtenştayn ve Saint-Martin'de akladığı meblağları 33 milyon avro olarak tahmin ediyor .25 Ekim 2013. Yargıç Renaud Van Ruymbeke , davayı araştırmak için finans departmanı tarafından görevlendirildi .

“Vergi yolsuzluğu aklama”, “yolsuzluk” ve “yolsuzluk aklama” iddianamesi

Soruşturma, ülkedeki yolsuzluk olaylarını da kapsayacak şekilde genişletildi .temmuz 2014 : Tracfin tarafından kınanan banka havaleleri , özellikle Afrika'daki uluslararası sözleşmeler ve ayrıca Levallois-Perret'e verilen kamu ihaleleri komisyonlarının ödenmesiyle ilgilidir .

İçinde ekim 2014Patrick Balkany, "vergi kaçakçılığı aklama", "yolsuzluk" ve "yolsuzluk aklama" ile suçlanıyor. Yolsuzlukla mücadele yargıçları Renaud Van Ruymbeke ve Patricia Simon, UMP vekilinin yalnızca “davanın diğer kahramanlarıyla temasa geçmesini” yasaklamakla kalmıyor, aynı zamanda “büyükşehir bölgesini terk etmesini” de engellemek istiyor. Yurtdışında “delilleri saklamamak ve tanıklara baskı uygulamamak”. Bu amaçla pasaportun geri alınmasını ve ülkeden çıkış yasağını tavsiye ediyorlar.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, ülkeden çıkış yasağı

Yasama dokunulmazlığının Patrick Balkany ait kaldırılırMart 2015meclis ofisi tarafından. Karısına gözaltına alınmaması için bir milyon avroluk bir depozito verilirken, Patrick Balkany'nin pasaportunu adalete teslim etmesi gerekiyor.Mayıs 2015yargı denetiminin bir parçası olarak İçindetemmuz 2015Paris Temyiz Mahkemesi, bu iddianameyle bağlantılı toprakları terk etme yasağına karar verdi.

Varlıklarının soruşturulmasında "vergi dolandırıcılığı" suçundan mahkumiyet

Daha önce “  pasif yolsuzluk  ” ve “vergi kaçakçılığı aklama ” ile suçlanan 15 Ekim 2015'te eşi Isabelle Balkany'nin de “vergi kaçakçılığı aklama” suçundan yargılandığı aynı davada Patrick Balkany görülüyor.  mirasının soruşturulmasında yeni " vergi kaçakçılığı " iddianamesine hizmet ediyor  .

12 Mayıs 2015, Kamu Şeffaflığı Yüksek Kurumu Yaşam (HATVP) ele geçirdiğini ulusal finansal savcılık hesabına bir alan Patrick ve Isabelle Balkany hakkında ayrıntılı olma, doğruluk ve varlıkların kendi beyanların samimiyet konusunda "ciddi şüphe nedeniyle belirli varlıkların bariz bir şekilde düşük değerlenmesine ve taşınır ve taşınmaz malların ihmaline ” .

Yargıçlar, Patrick Balkany'nin Nisan 2011 ile Ocak 2014 arasında varlıklarının önemli bir bölümünü ihmal ettiğinden ve seçilmiş yetkililerin HATVP'ye tabi olduğu beyanlarda “yanlış bir değerlendirme sağladığından” şüpheleniyor. Yargıçlar, Balkanlar'ın mal sahibi olarak görünmemek için Lihtenştayn , Singapur veya Panama merkezli şirketlere başvurduğuna inanıyor . Patrick Balkany, 15 Ocak 2016'da mirası hakkında yanlış beyanlarda bulunmakla suçlandı .

21 Temmuz 2017'de Ulusal Mali Savcılık , Patrick, Isabelle ve Alexandre Balkany'yi “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı aklama” suçundan ceza adaletine geri gönderdi ve Patrick Balkany'nin de “pasif yolsuzluk” ve “yasadışı menfaat sağlamak” suçlarından yargılanmasını talep etti. 22 Şubat 2018'de Balkan çifti ceza mahkemesine sevk edildi. 14 Mart'ta yayınlanan taleplerinde , ulusal mali savcılık , Patrick ve Isabelle Balkany'nin yanı sıra Alexandre'ın ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığı aklama suçundan ıslahevine iade edilmesini talep ediyor. Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve yolsuzluğun aklanması ile ilgili olarak, dava Mayıs ve Haziran 2019'da gerçekleşiyor ve Ulusal Mali Savcılık (PNF) yedi yıl hapis cezası (taahhüt emri ile) gerektiriyor.

13 Eylül 2019, Patrick Balkany vergi kaçakçılığından dört yıl hapis ve on yıl men cezasına çarptırıldı , avukatı Eric Dupond-Moretti'nin "şaşırdığını" söylediği ve temyize gittiği bir mahkumiyet . Bu nedenle, kararın infazı, olası bir nihai mahkumiyete kadar askıya alınır. Ancak hakkında tutuklama kararı çıkarılarak aynı gün Paris'teki Sağlık Hapishanesi'ne gönderildi . Böylece belediye başkanı olarak görevini yerine getirmesi engellenmiş , bu görevde hak sahibi olarak birinci yardımcısı, yine aynı davadan hüküm giymiş ancak hakkında tutuklama kararı bulunmayan eşi tarafından değiştirilir. Derhal serbest bırakılmasını talep etti ve bu talep hakkında karar verilinceye kadar cezaevinde kaldı.

18 Ekim 2019'da Patrick Balkany yeniden kara para aklama, beş yıl hapis ve on yıl men cezasına çarptırıldı. Avukatlarından Antoine Vey , “orantısız bir karar” ve “anlaşılmaz bir cümle” olduğunu söylüyor. Patrick Balkany ise yolsuzluk bileşeni nedeniyle serbest bırakıldı.

Kasım ayında, vergi kaçakçılığına ilişkin temyiz davasının açılmasından iki hafta önce, iki avukatı Éric Dupond-Moretti ve Antoine Vey'den ayrıldı . Isabelle Balkany, "Artık finansal olarak takip edemiyoruz" diyerek bu kararı haklı çıkarıyor .

Balkan eşlerinin ağırlaştırılmış kara para aklama ve yasa dışı faiz alma suçlamalarıyla ilgili temyiz davası 4 Şubat 2020'de Paris Temyiz Mahkemesi'nde başlıyor. 12 Şubat 2020'de Paris Temyiz Mahkemesi, sağlık durumunun endişe verici bir tıbbi uzmanlığın ardından "gözaltıyla pek uyumlu" olmadığını göz önünde bulundurarak, teminat ödemeden serbest bırakılmasına karar verdi.

Patrick ve Isabelle Balkany Isabelle Balkany hapis üç yıl bir olmadan, biri Patrick Balkany için kapatılmıştır, dört yıllık hapis cezası, 4 Mart temyizde 2020 tarihinde mahkum edildi ve taahhüt emri onlara on ikisi için, yıllar boyu uygunsuzluk .

Villaların ve diğer gayrimenkullerin haczi ve satışı

Saint-Martin Villaları "Pamplemousse" ve "Serena"

“Pamplemousse” yatırım önce, Balkany çift ilk bir villa uğrak Saint-Martin de Fransız Antilleri , “Serena” tatil noktası olarak villa , kiralık olan 2015 yılında haftada 35.000 $ idi.. Soruşturma sulh yargıçları, onların fiili sahiplerine sahip olduklarından şüpheleniyor ve bunu Mart 2015'te oylanan milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunun bir parçası haline getiriyor .

Saint-Martin'deki “Pamplemousse” villasının değeri 3 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Balkanlar uzun zamandır bu villanın sahibi olduklarını inkar ettiler. Mayıs 2014'te polis tarafından gözaltında tutulduğu sırada Isabelle Balkany nihayet müfettişlere 1997'den beri kocasıyla birlikte "Pamplemousse" konutuna sahip olduğunu itiraf etti. Balkan çifti tatillerinin büyük bir bölümünü orada geçirdi. Isabelle Balkany bu ev için ev sigortası yaptırmıştı ve Tracfin "bunun lehdarı" olduğu sonucuna vardı .

Tracfin, bu villanın İsviçre , Panama ve Lihtenştayn'da yerleşik bir dizi paravan şirkete ait olduğunu gösteriyor . Bu mülkü satın almak için kullanılan fonların asıl kaynağı belirsizdir, ancak Tracfin, Patrick Balkany'nin 1990'larda sessizce fon enjekte etmek için bir İsviçre şirketini kullandığından şüpheleniyor . Cenevre'de yerleşik "Getrust" şirketi olacaktır .

Villa Pamplemousse, 2015 yılının başlarında el konuldu, ardından sorgu hakimlerinin anlaşmasıyla satıldı, satıştan elde edilen gelire el konuldu.

Giverny'deki Moulin de Cossy

Daha 1996 gibi erken bir tarihte, Patrick Balkany on beş ay hapis cezasına, 200.000 frank para cezasına ve birkaç ajanı Levallois vergi mükellefi adına çalıştırdığı ve pahasına ödeme yaptığı için yasadışı faiz almaktan iki yıl ertelenmiş uygunluk cezasına çarptırıldı . Levallois-Perret belediye binası ve onları Giverny'de ( Eure ) bulunan Moulin de Cossy'de siteye kurduk - o kahya olarak hizmet edecek, bahçeyi koruyacak. Bu cümle doğrulandı temyizde deocak 1997.

1997'de Balkanlar “ çıplak mülkiyeti çocuklarına bağışladı ”. Varlık beyanlarında, " intifa hakkını  " sadece 297.580 avroluk tahmini bir değerde tuttuklarını belirtiyorlar, bu da 2015 yılında Kamu Hayatının Şeffaflığı Yüksek Otoritesinin bu mirasın değerinin %60'ının düşük değerlendiğinden şüphelenmesine yol açıyor. . Adalet ayrıca, yıllarca malzeme teklif eden ve bazı çalışanlarına bu konutu restore etmek ve geliştirmek için talepte bulunan inşaat ve bayındırlık işleri şirketi Fayolle & Fils'i de araştırıyor. Aynı zamanda, bu şirket, Levallois-Perret'te belediye binası veya belediye tarafından kontrol edilen gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından verilen çok sayıda ihale çağrısını kazandı .

Temmuz 2015'te adalet, Hauts-de-Seine'nin seçilmiş yetkililerinin otuz yıldır işgal ettiği Moulin de Cossy'nin ele geçirilmesine karar verdi. Balkanlar bu karara itiraz ediyor, sadece intifa hakkına sahip ve çıplak mülkiyet değil.

Marakeş'ten Riad "Dar Gyucy"

Resmi belgelere göre, Riad "Dar Gyucy" satın alma 2.750.000 Euro'ya mal. SCI “Dar Gyucy” Diana Brush, fon yöneticisi tarafından% 1'de olunan ve başka şirketlerle, Haydrige Investments Group Corp, kayıtlı tarafından% 99'da Panama ve Diana Brush istihdam Marc Angst, Gestrust başkanı tarafından başkanlık etti. Villa, Suudi milyarder Mohamed Bin Issa Al Jaber'in de dahil olduğu iki Mısırlı şirket tarafından finanse edildi . Semarelp'in (Levallois şehrinin geliştirme şirketi) yöneticisi Jean-Pierre Aubry tarafından denetlenen bir proje olan Levallois- Perret'te 1 milyar Euro'luk bir kule projesini finanse eden aynı Al-Jaber . Yargıçlar, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki taleplerinde, Patrick Balkany'nin sağ kolu Jean-Pierre Aubry'nin bu mülkü ABD'de satın almasına izin veren "açık deniz meclisi"ni anlatıyor .ocak 2010. İkincisi "pasif yolsuzluğa suç ortaklığı" ile suçlandı, aday olarak hizmet ettiğinden şüpheleniliyor.

SCI "Dar Gyucy"nin banka hesabı, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Patrick Balkany'nin üvey kardeşi Julien Balkany  (tr) tarafından birkaç kez beslendi. Balkan oğlu Alexandre Balkany, 2012 yılında toplam 45.000 Euro ödedi. ve 2013. Anket, Isabelle Balkany'nin internet üzerinden (toplam 18.266 avro) ve Marakeş'te (en az 15.000 avro) mobilya ve dekorasyon alımları için yaptığı harcamaları gösteriyor.aralık 2008 ve ocak 2010. Ayrıca ankete göre Balkanlar ve oğullarının çok sık Faslı konaklamaları "otel masrafı olmadan" gerçekleşiyor.

Adalet emrediyor 13 Ağu 2015 Marakeş'te "Dar Gyucy" riadına el konulması.

13 Eylül 2019Patrick Balkany, savcının talebi üzerine davanın ilk bölümünde adliyeye sevk edilmek kaydıyla (derhal hapis) dört yıl hapis ve on yıl vergi kaçakçılığı yapamama cezasına çarptırıldı. Aynı gün Sağlık Cezaevi'nde hapsedildi .

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk suçlarına ayrılan ikinci bölümün müzakeresi 18 Ekim'de yapılacak.

Miras hakkında yanlış beyan

12 Mayıs 2015, Kamu yaşamının şeffaflık Yüksek Otorite ele geçirilen finansal savcı kendi beyanlarına ayrıntıları içermesini, doğruluk ve samimiyet konusunda "ciddi şüphe görünümünde mali dolayı tezahür eksik fiyat belli varlık ve gerçek ve taşınmaz vazgeçilmesi suretiyle durumun Emlak ".

Bu tür bir suç, 3 yıl hapis ve 45.000 Euro'ya kadar para cezası ile birlikte en fazla 10 yıl vatandaşlık haklarından mahrum bırakılma ve kamu görevinden men edilme ile sonuçlanabilir.

Yargıçlar, Patrick ve Isabelle Balkany'nin aralarında nisan 2011 ve Ocak 2014, kamu yaşamının şeffaflığı için seçilmiş yetkililerin Yüksek Otoriteye sundukları beyannamelerde malvarlıklarının önemli bir kısmını atlamış ve "yanlış bir değerlendirmede bulunmuştur" . Hakimlerin el koyma emrinde şunlar belirtiliyor: “Balkan çiftinin mirası önemlidir. Yine de onların adına hayır yoktur”. “Böyle bir mirasa sahip olmalarını sağlayacak gelirleri yoktu. İflaslarını organize ettiler”. Yargıçlar, Balkanlar'ın mal sahibi gibi görünmemek için Lihtenştayn, Singapur veya Panama'dan şirketlere başvurduğuna inanıyorlar.

Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany Cuma günü suçlanıyor15 Ocak 2016 varlıkları hakkında yanlış beyanlar için.

Deneme

Fransız mahkemesi birkaç özelliklerinin edinimi ilgilenen edilir Saint-Martin de, Marakeş ve Giverny'deki Hollandalı banka İsviçre iştiraki ve bir hesaba ABN AMRO içindeTemmuz 1994. Didier Schuller , eski RPR genel meclis üyesi arasında Hauts-de-Seine ve müttefik adalet ile işbirliği çiftin tarafından aklanıyor toplamları tahmin Patrick Balkany içinde İsviçre , Liechtenstein tarafından yayınlanan belgelere göre, 33 milyon Euro ve Saint-Martin, Mediapart üzerinde25 Ekim 2013.

deneme açılıyor 13 Mayıs 2019önce Paris Ceza Mahkemesi'nde . Patrick Balkany " "vergi kaçakçılığı" suçlanıyor  aklama ve vergi kaçırma ," ağırlaştırılmış "  yolsuzluk "yolsuzluk aklama" ve "pasif"  yasadışı faiz kamu otoritesi tutan bir kişi tarafından". Isabelle Balkany, "vergi kaçakçılığı" ve "vergi kaçakçılığı aklama" ile suçlanıyor. Tetkik hakimleri ve finans merkezi Renaud Van Ruymbeke`ye ve Patricia Simon onların vergi makamları bölümünden gizli olmanın onları şüpheli varlıkları "asgari 13 milyon avro" nin. Patrick Balkany avukatlar Éric Dupond-Moretti ve Antoine Vey tarafından , Isabelle Balkany ise Pierre-Olivier Sur tarafından savunulmaktadır . Ulusal Mali Savcılık, Patrick Balkany'ye karşı 7 yıl hapis ve 10 yıl men cezası ve Isabelle Balkany'ye 4 yıl hapis cezası talep ediyor.

Yolsuzluk suçlamaları

Hakimler şüpheli yolsuzluk iki işadamı tarafından bağışlanan 5250000 avroya Marakkech sayesinde lüks bir villa satın olduğundan şüphelendiğimiz Patrick Balkany karşı. Belçikalı bir iş adamının Namibya'da sözleşme imzalaması karşılığında 5 milyon dolar verdiği bildirilirken, bir diğer iş adamı Suudi Arabistanlı Mohamed Al-Jaber'in Semarelp tarafından yaklaşık 1 milyar avro değerinde sözleşme yapılması karşılığında 2,75 milyon avro verdiği bildirildi. Patrick Balkany başkanlığındaki Levallois'in geliştirilmesinden sorumlu şirket.

mahkumiyet

Mesele ilk bölümünde, Patrick Balkany 4 yıl hapis cezası ve hemen hapis yatıyor Cezaevi de la Santé içinde Paris . Karısı 3 yıl hapis cezasına çarptırılır, ancak temyiz başvurusunda bulunarak ve bir tutuklama emri olmadığı için serbest kalır. Her ikisi için de cezaya 10 yıl hak mahrumiyeti eşlik ediyor.

Davanın ikinci bölümünde, 18 Ekim 2019'da mahkeme kararını verdi. Sanıklar yolsuzluktan beraat ederken, Patrick Balkany hakkında vergi kaçakçılığı aklama suçundan ise Patrick ve Isabelle Balkany sırasıyla 5 ve 4 yıl hapis (ve 10 yıl men cezası) ile Patrick Balkany hakkında suç duyurusunda bulunuldu. . Arnaud Claude ve Jean-Pierre Aubry 3 yıl, çiftin oğlu Alexandre Balkany ise 6 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

12 Şubat 2020 Paris Temyiz Mahkemesi , Patrick Balkany'nin "sağlık nedenleriyle" serbest bırakılmasına karar verdi.

4 Mart 2020'de Paris Temyiz Mahkemesi, davanın ilk bölümü için ilk derece mahkemesinde verilen kararı onadı ve Patrick Balkany'yi biri ertelenmiş olmak üzere dört yıl, Isabelle Balkany'yi üç yıl hapis cezasına çarptırdı. her ikisi de tutuklama emri olmaksızın hapis cezası. Ayrıca geçici infaz ile on yıl men cezasına çarptırılırlar.

kronoloji

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

Yayınlar

Notlar ve referanslar

Notlar

  1. Hakimlerin el koyma emrinde şunlar yazıyor : "Balkan çiftinin mirası önemlidir. Ancak, adlarına hiçbir mülk yoktur (...) Böyle bir mirasa sahip olmalarını sağlayacak gelirleri yoktu. İflaslarını organize ettiler” dedi .

Referanslar

  1. David Servenay ve Pierre-Antoine Souchard, "  Balkanya'nın Marakeş'teki rüya villasının görüntüleri  ", GQ ,29 Ağustos 2019( çevrimiçi okuyun )
  2. Mediapart, 10 Aralık tarihli makale: Marakeş'teki Balkany villasının açık deniz labirenti. ( Çevrimiçi okuyun )
  3. .
  4. Fabrice Arfi ve Mathilde Mathieu, "  Vergi cennetlerinde UMP Balkany'nin servetinin kanıtı  ", Médiapart ,8 Ekim 2013( çevrimiçi okuyun , 25 Ekim 2013'te danışıldı ).
  5. Michel Delean, "  Patrick Balkany'yi hedef alan yolsuzluk soruşturması  ", Médiapart ,23 Eylül 2014( çevrimiçi okuyun )
  6. Gérard Davet ve Fabrice Lhomme , "  Patrick Balkany bir vergi kaçırma davasıyla suçlandı  ", Le Monde ,2014( çevrimiçi okuyun )
  7. Yargıçlar Balkanlar'ı yerinden ediyor , 11 Ağustos 2015
  8. "Balkanya'nın dokunulmazlığından feragat edildi: villalarının ve açık deniz tesislerinin ayrıntıları" , Mediapart .fr , 18 Mart 2015.
  9. "  Vergi kaçakçılığı aklama: Balkany pasaportunu adalete teslim etti: Pazartesi günü adli kontrol kapsamında pasaportunu adalete teslim etmek zorunda kalan UMP'nin Levallois-Perret belediye başkan yardımcısı Patrick Balkany'ye bir ağır darbe daha  ”, Le Parisien ,13 Mayıs 2015( çevrimiçi okuyun , 15 Eylül 2019'da danışıldı ).
  10. AFP , "  Patrick Balkany'nin topraklarından ayrılma yasağı doğruladı: Paris Temyiz Mahkemesi, vekilin mülkü olduğu herhangi bir yurtdışı çıkışın, bu varlıklarla ilgili olarak " tüm kararları yararlı kılmak " için kullanılabileceğini tahmin etti  ", Le Monde ,22 Temmuz 2019( çevrimiçi okuyun , 15 Eylül 2019'da danışıldı ).
  11. "  Bay Patrick Balkany ve Bayan Isabelle Balkany'nin durumlarına ilişkin Yüksek Otorite Kararları  " ,12 Mayıs 2015( 19 Ocak 2016'da erişildi )
  12. "  Patrick Balkany (yine) bu kez mirası hakkında yanlış beyanda bulunmakla suçlandı  " , huffingtonpost'ta ,19 Ocak 2016( 19 Ocak 2016'da erişildi )
  13. "Patrick Balkany, mirası hakkında yanlış beyanlarda bulunmakla suçlandı" , Le Monde , 19 Ocak 2016 (Erişim tarihi: 20 Ocak 2016)
  14. "Vergi dolandırıcılığı: Savcılık, ıslah amacıyla Balkanlar'ın görevden alınmasını talep ediyor" , limonde.fr, 25 Temmuz 2017.
  15. "  Balkanlı çift vergi kaçakçılığından ceza mahkemesine başvurdu  ", FIGARO ,7 Mart 2018( çevrimiçi okuyun , 7 Mart 2018'de danışıldı )
  16. "  Vergi dolandırıcılığı: savcılık Balkan çiftinin ıslah sevkini tekrar talep ediyor  ", Zorluklar ,19 Mart 2018( çevrimiçi okuyun , 19 Mart 2018'de danışıldı )
  17. AFP , “  Vergi kaçakçılığı: Patrick Balkany için dört yıl kesin ve derhal hapis cezası: Isabelle Balkany, herhangi bir tutuklama emri olmaksızın üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili mahkeme kararı 18 Ekim'de verilecek  ”, Le Monde ,13 Eylül 2019( çevrimiçi okuyun , 14 Eylül 2019'da danışıldı ) “Bu cümle, 13-17 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşen vergi kaçakçılığı davası sırasında Ulusal Mali Savcılığın (PNF) aldığı taleplere tekabül ediyor. Vergi kaçakçılığı ve yolsuzluğun aklanması için ikinci bir dava, 20 Mayıs'tan 19 Haziran'a kadar hemen yapıldı. " . Derhal hapis cezası, mahkeme tarafından, “öngörülen yasal yolların kullanılması dışında, açıklanan cezai yaptırımın uygulanmasından kaçınmaya teşvik edilmemesi ” gerçeğiyle gerekçelendirildi .
  18. Valérie Mahaut, "  Vergi kaçakçılığından hüküm giyen Patrick Balkany, hapishanedeki ilk gecesini geçirdi  ", Le Parisien ,13 Eylül 2019( çevrimiçi okuyun , 14 Eylül 2019'da danışıldı ).
  19. Julie Carriat, "  Isabelle Balkany, Levallois'in geçici belediye başkanı olarak görev yapacak: Patrick Balkany'nin "vergi kaçakçılığı" suçundan mahkûm edilmesi ve hapsedilmesinin ardından, yine mahkûm edilen eşi ve birinci yardımcısı, Hauts şehrinin belediye başkanlığını yapacak -de-Seine  ”, Le Monde ,13 Eylül 2019( çevrimiçi okuyun , 14 Eylül 2019'da danışıldı ).
  20. "  Vergi kaçakçılığı nedeniyle hapsedilen Patrick Balkany tahliye talebinde bulundu  ", BFM TV ,13 Eylül 2019( çevrimiçi okuyun , 14 Eylül 2019'da danışıldı ) "Avukatlar" benzeri görülmemiş "ve" tüm rekorları kıran "" bir cümleyi kınadılar .
  21. "  Patrick Balkany kara para aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, yolsuzluktan serbest bırakıldı  " , leparisien.fr'de ,18 Ekim 2019( Ekim 25, 2019'da erişildi )
  22. "  Belirtilen cümlenin ağırlığı anlaşılmaz " Patrick Balkany'nin avukatı Maître Antoine Vey'i doğruluyor  " , Europe 1 (erişim tarihi: 25 Ekim 2019 )
  23. Anne-Sophie Damecour, "  Patrick Balkany iki avukatı Eric Dupond-Moretti ve Antoine Vey'den ayrılıyor  ", Le Parisien ,25 Kasım 2019( çevrimiçi okuyun , 27 Temmuz 2020'de danışıldı ).
  24. "  Patrick Balkany avukatları Eric Dupont-Moretti ve Antoine Vey'den ayrılıyor  " , BFMTV'de (erişim tarihi 27 Temmuz 2020 ) .
  25. "  Balkany, devamsızlık veya sessiz garip itiraz deneme  " üzerine, BFMTV (erişilen Şubat 12, 2020, )
  26. "  Paris Temyiz Mahkemesi, Patrick Balkany'nin serbest bırakılmasına karar verdi  " , Le Monde.fr'de ,12 Şubat 2020
  27. "  Patrick ve Isabelle Balkany vergi kaçakçılığı nedeniyle temyizde hapis cezasına çarptırıldı  ", Le Monde.fr ,4 Mart 2020( çevrimiçi okuyun , 25 Nisan 2021'de danışıldı )
  28. case-balkany-nasıl-gizlenir-onun-ikincil-ikamet-vergi , 24 Ekim 2014.
  29. "Adalet, Marakeş'te Balkan çiftine ait olduğundan şüphelendiği bir villaya el koydu" , Le Monde .fr , 13 Ağustos 2015.
  30. Anne-Sophie Damecour, "  Balkany dosyası: Giverny değirmenine el konuldu, Batı Hint villası satıldı  ", Le Parisien ,11 Ağu 2015( çevrimiçi okuyun )
  31. Fabrice Lhomme, Gérard Davet, Fransız yolsuzluk , Stock,2013, s.  131
  32. Arnaud Focraud, "  Balkanya mirasına dair yeni şüpheler  " , lejdd.fr'de ,12 Mayıs 2015
  33. Mediapart, 28 Ocak 2014 tarihli makale: Giverny'deki Balkany konutunda göz üzerinde çalışma ( [1] )
  34. Mediapart, 27 Şubat 2014 tarihli makale: Ağustos 2009'da kurulan emlak şirketi (SCI) "Dar Gyucy" tarafından 2,75 milyon Euro karşılığında satın alındı ( Çevrimiçi oku )
  35. Mediapart, 18 Mart 2015 tarihli makale: Balkanlar'ın dokunulmazlığının kaldırılması: villalarının ve açık deniz tesislerinin detayları. ( [2] )
  36. Adalet, Marakeş'te Balkan eşlerine ait olduğundan şüphelendiği bir villaya el koydu, Le Monde, 13 Ağustos 2015 https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/08/13/ adalet -marakeş'te-şüphelendiği-şüphelendiği-villa-eşlere-ait-balkany_4724050_1653578.html
  37. Jonathan Bouchet-Petersen, "  Balkanya: selamlanan bir mahkumiyet ancak sorgulanma emri sorgulandı  " , liberation.fr'de ,13 Eylül 2019( Eylül 14, 2019'da erişildi ) .
  38. "  Vergi dolandırıcılığı: Patrick Balkany, bir tutuklama emriyle dört yıl hapis cezasına çarptırıldı  " , limonde.fr'de ,13 Eylül 2019
  39. "  Yüksek Kurumu Kararları Bay Patrick Balkany ve durumuna ilişkin M me Isabelle Balkany  " üzerine Huffingtonpost ,12 Mayıs 2015( 19 Ocak 2016'da erişildi )
  40. "  Patrick Balkany (yine) bu kez mirası hakkında yanlış beyanda bulunmakla suçlandı  " , huffingtonpost'ta ,19 Ocak 2016( 19 Ocak 2016'da erişildi )
  41. .
  42. Fabrice Arfi ve Mathilde Mathieu, "  Vergi cennetlerinde UMP Balkany'nin servetinin kanıtı  ", Médiapart , 8 Ekim 2013( çevrimiçi okuyun , 25 Ekim 2013'te danışıldı ).
  43. "  Balkanlı eşler" vergi kaçakçılığı "ve" yolsuzluk "  "dan mahkemede , Le Monde ,13 Mayıs 2019( çevrimiçi okuyun , 13 Mayıs 2019'da danışıldı )
  44. "  Vergi kaçakçılığı aklama: Balkan eşleri ceza mahkemesine sevk edildi  ", Le Monde.fr ,10 Temmuz 2018( çevrimiçi okuyun , 10 Temmuz 2018'de danışıldı )
  45. "  Vergi dolandırıcılığı: Balkan eşleri önümüzdeki baharda yargılanacak  ", leparisien.fr , 2018-10-16cest11: 20: 52 + 02:00 ( çevrim içi okuyun , 30 Ekim 2018'de danışıldı )
  46. Henri Seckel, "  Balkanya davasında yolsuzluk suçlamalarına yer var  ", limonde.fr ,29 Mayıs 2019( çevrimiçi okuyun , 29 Mayıs 2019'da danışıldı )
  47. Patrick Balkany, dört yıl hapis ve hemen hapis cezasına çarptırıldı, France Inter, 13/09/2019 [3]
  48. Patrick Balkany kara para aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, yolsuzluktan serbest bırakıldı, Le Parisien, 18/10/2018 [4]
  49. tarafından Valérie 4 Mart 2020 Mahaut 09:25 am ve 4 Mart 2020 Modifiye 09:44 Am , "  temyizde 3 yıla mahkum Balkany eşleri, serbest (ama olmayan) kalır  " üzerine, leparisien.fr ,4 Mart 2020( 4 Mart 2020'de erişildi )
  50. "  Patrick ve Isabelle Balkany vergi kaçakçılığı nedeniyle temyizde hapis cezasına çarptırıldı  ", Le Monde ,4 Mart 2020( çevrimiçi okuyun , 5 Mart 2020'de danışıldı )
  51. Michel Delean, "  Patrick Balkany'yi hedef alan yolsuzluk soruşturması  ", Médiapart ,23 Eylül 2014( çevrimiçi okuyun )
  52. "  Balkanys onların Balkany suyu  " hakkında blogs.mediapart.fr ,29 Eylül 2015
  53. Gérard Davet ve Fabrice Lhomme , "  Patrick Balkany bir vergi kaçırma davasıyla suçlandı  ", Le Monde ,2014( çevrimiçi okuyun )
  54. Yargıçlar Balkanlar'ı yerinden ediyor , 11 Ağustos 2015
  55. "Balkanya'nın dokunulmazlığı kaldırıldı: villalarının ve açık denizdeki kurulumlarının detayları" , Mediapart , 18 Mart 2015.
  56. Yolsuzluk soruşturması: Balkany (UMP) pasaportunu adalete teslim etmeye zorlandı Le Parisien , 13 Mayıs 2015.
  57. [5] HATVP basın açıklaması, 12 Mayıs 2015
  58. "  Yeni bir soruşturma Balkany bunaltıyor  " üzerine, lefigaro.fr ,12 Kasım 2015
  59. "  Levallois: Bir işlemeli bornoz" "Balkany çiftin tatil ryad PB  " üzerine, leparisien.fr ,12 Kasım 2015
  60. "  Patrick Balkany topraklarını terk etme yasağı doğrulandı  " , limonde.fr'de ,22 Temmuz 2015
  61. "  Adalet Balkany topraklarına bırakarak yasağı teyit  " üzerine, lefigaro.fr ,22 Temmuz 2015
  62. [6] mediapart: FRANSA / Balkanys, yolsuzlukla mücadele derneği Anticor'un ulusal başkanı Jean-Christophe PICARD tarafından iptal edilmelidir, 19 Ağustos 2015
  63. "  İsviçre belgeleri, Patrick Balkany'yi suskun bırakıyor  " , mediapart.fr'de ,29 Eylül 2015
  64. "  Balkan meselesi: İsviçre'deki yeni unsurlar  " , agefi.com'da ,29 Eylül 2015
  65. "  Patrick Balkany " vergi kaçakçılığı "  " ile suçlandı , limonde.fr'de ,15 Ekim 2015( 15 Ekim 2015'te erişildi )
  66. "  vergi kaçakçılığı" Patrick Balkany itham "  " üzerine, liberation.fr ,15 Ekim 2015( 15 Ekim 2015'te erişildi )
  67. [7] Mediapart: Cumhuriyetçilerin üyesi Balkany Philippe Veyrac Levallois-Perret mükellefler yapışık Derneği başkanı olduğunu dışlamak için Sarkozy'yi istedi n o  573746 Cumhuriyetçiler, 1995 Patrick Balkany uçtu 2001 (için Levallois eski belediye başkan yardımcısı Batı Hint Adaları, uygun olmama cezasını çekecek), 27 Ekim 2015
  68. "  Ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığı aklama suçundan Patrick Balkany için yeni iddianame  ", Le Monde.fr ,20 Ekim 2016( ISSN  1950-6244 , çevrimiçi okuyun , 20 Ekim 2016'da danışıldı )
  69. "  Isabelle Balkany intihar girişimi yaptı  " , leparisien.fr , 2019-05-02cest12: 42:30 + 02:00 (erişim tarihi 2 Mayıs 2019 )
  70. Renaud Lecadre, "  Balkanya, bir sandalye barından gerçek barlara  ", Liberation ,13 Eylül 2019( çevrimiçi okuyun )
  71. Laurent Valdiguié, "  Bilgi Marianne: Isabelle ve Patrick Balkany, Levallois'teki görevlerinden alındılar  " , marianne.net'te ,6 Mart 2020( 6 Mart 2020'de erişildi )
  72. "  Balkanlı eşlerin kusurluluğu Yargıtay tarafından onaylandı, farklı cezalar istedi  ", Le Monde.fr ,30 Haziran 2021( çevrimiçi okuyun , 2 Temmuz 2021'de danışıldı )
  73. Valérie Mahaut, Municipales: Levallois Le Parisien tarafından yazılan Balkany, şok çifti üzerine bir kitap , 27 Şubat 2014

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar